证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2013─002
中国中煤能源股份有限公司股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间和地点
会议时间：2013 年 2 月 1 日上午 9 时
会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例。
公司 2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会
议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：
出席会议的股东和代理人人数（人） 11
其中：内资股股东人数 8
外资股股东人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 8,788,963,311
其中：内资股股东持有股份总数 7,541,496,632
外资股股东持有股份总数 1,247,466,679
占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.28846
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 56.87977
外资股股东持股占股份总数的比例 9.40869
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(三) 会议主持及表决情况
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王安先生主持，采取累积投票方
式对议案涉及的每位董事候选人进行逐项投票表决。本次股东大会的召集、召开
和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席本次会议的 9 人；公司在任监事 3 人，出席本次
会议的 3 人；公司董事会秘书周东洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名累积投票方式审议通过《关于选举第二届董事会
两名新董事的议案》，选举李延江先生为公司第二届董事会非执行董事，周勤
业先生为公司第二届董事会独立非执行董事，任期均自本次股东大会决议通过
之日起至其在公司第二届董事会担任董事的任期届满之日止。
具体投票表决情况如下：
1、 选举李延江先生为非执行董事
是
否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
通
过
8,749,592,623 99.55204% 28,689,688 0.32643% 10,681,000 0.12153% 是
由于超过 50%票数赞成，李延江先生被选举为公司第二届董事会非执行董
事。
2、 选举周勤业先生为独立非执行董事
反对票 是否
赞成票数 赞成比例 反对比例 弃权票数 弃权比例
数 通过
8,778,281 99.878 1,0 0.000 10,681 0.121
是
,311 46% 00 01% ,000 53%
由于超过 50%票数赞成，周勤业先生被选举为公司第二届董事会独立非执行
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董事。
三、律师见证情况
本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所张汶、易建胜律师出席了本
次股东大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
二 O 一三年二月一日
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