证券代码：601898         证券简称：中煤能源        公告编号： 2013─006


                      中国中煤能源股份有限公司


             第二届董事会 2013 年第二次会议决议公告

                                 特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




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● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
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    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第二
次会议通知于 2013 年 3 月 1 日以书面送达，会议于 2013 年 3 月 15 日在北京市
朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和公司《章程》的规定。

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    一、批准《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年度报告>及其摘要、<2012
年度业绩公告>的议案》，并在境内外公布前述定期报告。

    二、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年度董事会报告>的议案》，
同意将公司 2012 年度董事会报告提交公司 2012 年度股东周年大会审议。

    三、通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度财务报告的议案》，同
意将公司 2012 年度财务报告提交公司 2012 年度股东周年大会审议，批准《公司
2012 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


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    四、通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》，
同意将公司 2012 年度利润分配预案的议案提交公司 2012 年度股东周年大会审
议。待股东周年大会批准后，利润分配方案依据公司《章程》的相关规定，由董
事会负责实施。

    2012 年度利润分配预案如下：

    建议公司按照 2012 年度国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利
润人民币 8,842,210,000 元的 31.50%，计人民币 2,785,296,150 元（即中国企
业会计准则合并财务报表归属于公司股东的净利润 9,281,271,000 元的 30%）向
股东分配现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准进行分配，
每股分配人民币 0.210 元。

    五、通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年度资本支出计划的议案》，
同意将公司 2013 年度资本支出计划提交公司 2012 年度股东周年大会审议。

    六、通过《关于聘任 2013 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师
事务所的议案》，同意将此议案提交公司 2012 年度股东周年大会审议。

    建议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事
务所为本公司 2013 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报
告审阅和年度财务报告审计的审计师，负责本公司在中国企业会计准则和国际财
务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计工作。普华永道中天会计
师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所 2013 年上述工作收费共计人民币
1,150 万元。

    七、通过《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事 2013 年度薪酬的议
案》，同意将公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案提交公司 2012 年度股东周年
大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见。

    建议独立董事在公司领取薪酬，2013 年度公司向每位独立董事支付 30 万元
人民币（税前，按月支付，个人所得税代扣代缴，新任独立董事按实际履职时间
计薪）；在中国中煤能源集团有限公司担任企业负责人职务，且兼任公司高级管
理人员职务的董事，不在公司领取董事薪酬，其薪酬按照其兼任的高级管理人员
职务，依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行；在中国中煤能源集团有限
公司担任企业负责人职务，但不兼任公司高级管理人员职务的公司董事，不在公


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司领取薪酬；在中国中煤能源集团有限公司董事会任外部董事的公司非执行董事
不在公司领取薪酬，在公司领取会议津贴；监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。
董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织的相
关活动的差旅费用由公司负担。

    八、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告>
的议案》，批准《中国中煤能源股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》。

    九、通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年社会责任报告的议案》，
批准《中国中煤能源股份有限公司 2012 年社会责任报告》。

    十、通过《关于公司高级管理人员 2013 年经营业绩效考核指标的议案》，批
准公司高级管理人员 2013 年度经营业绩考核指标。

    十一、批准《关于召开公司 2012 年度股东周年大会的议案》，同意于 2013
年 5 月 13 日召开公司 2012 年度股东周年大会，具体时间和有关事宜详见公司另
行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2012 年度股东周年大会的通
知》。




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                                          二○一三年三月十五日




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