证券代码：601898         证券简称：中煤能源       公告编号：2013—008


                      中国中煤能源股份有限公司


               第二届监事会 2013 年第一次会议决议公告

                                 特别提示

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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重要内容提示：

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       报。

     中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年第
一次会议通知于 2013 年 3 月 5 日以书面送达方式发出，会议于 2013 年 3 月 14
日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席王晞先生为本次会议主持
人。

     经出席会议的 3 名监事一致同意，会议形成决议如下：

一、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年度报告>及其摘要、
     <2012 年度业绩公告>的议案》

    通过公司 2012 年度报告及其摘要、2012 年度业绩公告。公司 2012 年度报
告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、
准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

二、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度监事会报告的议案》

     通过公司 2012 年度监事会报告并同意将其提交公司 2012 年度股东周年大

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会审议。

三、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度财务报告的议案》

    1、通过公司 2012 年度财务报告，并同意将公司 2012 年度财务报告提交公
司 2012 年度股东周年大会审议。公司 2012 年度财务报告的编制和审核程序符
合法律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实
地反映了公司的实际情况。

    2、通过公司 2012 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。该
专项报告真实反映了公司 A 股募集资金 2012 年度存放与使用的实际情况。

四、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》

    通过公司 2012 年度利润分配预案，并同意将公司 2012 年度利润分配预案
提交公司 2012 年度股东周年大会审议。公司 2012 年度利润分配预案遵循了一
贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了公
司股东应享受的收益权。

五、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告>
     的议案》

    通过《中国中煤能源股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》，公司内
部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生
产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。




                                                中国中煤能源股份有限公司


                                                  二〇一三年三月十五日




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