证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2013─007
中国中煤能源股份有限公司
关于召开 2012 年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
是否提供网络投票：否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、 召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2012 年度股东周年大会
2. 会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会
3. 会议召开的日期、时间：2013 年 5 月 13 日上午 9 时
4. 会议的表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现
场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
5. 会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
二、 会议审议事项
是否为特别
序号 提案内容 披露时间 披露媒体 公告名称
决议事项
审议《关于<中国中煤能源 中国证券报、 中国中煤能源股
1
股份有限公司 2012 年度董 上海证券报、 份有限公司
事会报告>的议案》 2013 年 3 月 15 日 证券时报、 第二届董事会 否
证券日报 2013 年第二次会
议决议公告
1
审议《关于<中国中煤能源 中国证券报、 中国中煤能源股
2
股份有限公司 2012 年度监 上海证券报、 份有限公司
事会报告>的议案》 2013 年 3 月 15 日 证券时报、 第二届监事会 否
证券日报 2013 年第一次会
议决议公告
审议《关于中国中煤能源股 中国证券报、 中国中煤能源股
3
份有限公司 2012 年度财务 上海证券报、 份有限公司
报告的议案》 2013 年 3 月 15 日 证券时报、 第二届董事会 否
证券日报 2013 年第二次会
议决议公告
审议《关于中国中煤能源股 中国证券报、 中国中煤能源股
4
份有限公司 2012 年度利润 上海证券报、 份有限公司
分配预案的议案》 2013 年 3 月 15 日 证券时报、 第二届董事会 否
证券日报 2013 年第二次会
议决议公告
审议《关于中国中煤能源股 中国证券报、 中国中煤能源股
5
份有限公司 2013 年度资本 上海证券报、 份有限公司
支出计划的议案》 2013 年 3 月 15 日 证券时报、 第二届董事会 否
证券日报 2013 年第二次会
议决议公告
审议《关于聘任 2013 年中 中国证券报、 中国中煤能源股
6
期财务报告审阅和年度财 上海证券报、 份有限公司
务报告审计会计师事务所 2013 年 3 月 15 日 证券时报、 第二届董事会 否
的议案》 证券日报 2013 年第二次会
议决议公告
审议《关于中国中煤能源股 中国证券报、 中国中煤能源股
7
份有限公司董事、监事 上海证券报、 份有限公司
2013 年度薪酬的议案》 2013 年 3 月 15 日 证券时报、 第二届董事会 否
证券日报 2013 年第二次会
议决议公告
三、 会议出席对象
(一) 在股权登记时持有公司股份的股东；
1. 截止股权登记日 2013 年 4 月 12 日收市，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人；
2. 公司 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）
(二) 公司董事、监事和高级管理人员；
2
(三) 公司中国及香港法律顾问。
四、 会议登记方法
1. 登记时间：拟出席公司 2012 年度股东周年大会的股东须于 2013 年 4 月 23
日或之前办理登记手续。
2. 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦中国中煤能源股份有限公
司董事会秘书处。
3. 登记手续：
法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、
持股凭证、出席人身份证和公司 2012 年度股东周年大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司 2012
年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人
身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和公司 2012 年
度股东周年大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、 其它事项
1. 会议联系方式：
联系人：杨新民、景晶
电话：010-82256481、010-82256246
电子邮件地址：yangxinm@chinacoal.com、 jingjing@chinacoal.com
传真：010-82256484
2. 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此通知。
3
附件：
1、 授权委托书
2、 中国中煤能源股份有限公司 2012 年度股东周年大会回执
中国中煤能源股份有限公司
二 O 一三年三月十五日
4
附件 1：
授权委托书
中国中煤能源股份有限公司:
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 5
月 13 日召开的贵公司 2012 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
审议《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年
1
度董事会报告>的议案》
审议《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年
2
度监事会报告>的议案》
审议《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度
3
财务报告的议案》
审议《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度
4
利润分配预案的议案》
审议《关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年度
5
资本支出计划的议案》
审议《关于聘任 2013 年中期财务报告审阅和年度
6
财务报告审计会计师事务所的议案》
审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监
7
事 2013 年度薪酬的议案》
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
5
附件 2：
中国中煤能源股份有限公司 2012 年度股东周年大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人
身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
中国中煤能源股份有限
公司
确认（盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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