证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2013─010
中国中煤能源股份有限公司
2012 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议时间：2013 年 5 月 13 日上午 9 时
会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
公司 2012 年度股东周年大会（以下简称“本次股东周年大会”或“本次会议”）
以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：
出席会议的股东和代理人人数（人） 16
其中：内资股股东人数 10
外资股股东人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 9,045,895,762
其中：内资股股东持有股份总数 7,738,752,029
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外资股股东持有股份总数 1,307,143,733
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.2263
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 58.3675
外资股股东持股占股份总数的比例 9.8588
（三）会议主持及表决情况
本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长王安先生主持，本次股东周
年大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，亲自出席董事 8 名，非执行董事李彦梦因故无法亲自出
席；公司在任监事 3 人，亲自出席监事 2 名，监事周立涛因故无法亲自出席；公
司董事会秘书周东洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议并批准如下议案：
1、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年度董事会报告>的议案》
是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 通过
9,000,412,481 99.5135% 34,515,981 0.3816% 9,488,300 0.1049% 是
此普通决议案赞成比例超过 50%，获得通过。
2、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司 2012 年度监事会报告>的议案》
是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 通过
9,001,890,481 99.5135% 34,515,981 0.3816% 9,489,300 0.1049% 是
此普通决议案赞成比例超过 50%，获得通过。
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3、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度财务报告的议案》
是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 通过
9,001,890,481 99.5135% 34,515,981 0.3816% 9,489,300 0.1049% 是
此普通决议案赞成比例超过 50%，获得通过。
4、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》
是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 通过
9,001,892,481 99.5136% 34,514,981 0.3816% 9,488,300 0.1048% 是
此普通决议案赞成比例超过 50%，获得通过。
5、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年度资本支出计划的议案》
是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 通过
9,001,888,481 99.5135% 34,518,981 0.3816% 9,488,300 0.1049% 是
此普通决议案赞成比例超过 50%，获得通过。
6、 通过《关于公司聘任 2013 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会
计师事务所的议案》
是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 通过
9,001,891,481 99.5135% 34,514,981 0.3816% 9,489,300 0.1049% 是
此普通决议案赞成比例超过 50%，获得通过。
7、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事 2013 年度薪酬的议
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案》
是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 通过
8,999,622,481 99.4980% 35,920,981 0.3971% 9,489,300 0.1049% 是
此普通决议案赞成比例超过 50%，获得通过。
三、独立董事述职报告
公司第二届董事会的独立董事向本次股东周年大会提交了《独立董事 2012
年度述职报告》，报告了 2012 年度各自履职情况。
四、律师见证情况
本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所张汶、易建胜律师出席了本
次股东周年大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东周年大会的召集和
召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。本次股东周年大会通过的决议合法有效。
五、上网公告附件
1、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度
股东周年大会的法律意见书》
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
二 O 一三年五月十三日
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