证券代码：601898        证券简称：中煤能源       公告编号： 2013─011


                     中国中煤能源股份有限公司


             第二届董事会 2013 年第四次会议决议公告

                                 特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
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    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第
四次会议通知于 2013 年 5 月 6 日以书面送达，会议于 2013 年 5 月 13 日在北
京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 8
名，非执行董事李彦梦因故无法亲自出席，委托执行董事王安代为出席并行使表
决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和公司《章程》的规定。

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    一、通过《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加
工及综合利用项目的议案》，同意将该议案提交公司 2013 年第二次临时股东大
会审议。

    二、批准《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2013
年 7 月 5 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司另行发布
的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。



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    中国中煤能源股份有限公司

    二 O 一三年五月十三日




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