证券代码：601898           证券简称：中煤能源          公告编号： 2013─012

                               中国中煤能源股份有限公司

                    关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
       遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示
        是否提供网络投票：否
            公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否




       一、 召开会议基本情况

       1.   股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

       2.   会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会

       3.   会议召开的日期、时间：2013 年 7 月 5 日上午 9 时

       4.   会议的表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现
            场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

       5.   会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

       二、 会议审议事项
                                                                                      是否为特别
序号            提议内容              披露时间          披露媒体       公告名称
                                                                                      决议事项
       审议《关于投资建设中煤陕                      中国证券报、   中国中煤能源股
1
       西榆林能源化工有限公司                        上海证券报、     份有限公司
       甲醇醋酸系列深加工及综     2013 年 5 月 13 日 证券时报、       第二届董事会       否
       合利用项目的议案》                            证券日报       2013 年第四次会
                                                                      议决议公告


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三、 会议出席对象

(一) 在股权登记时持有公司股份的股东；

     1. 截止 2013 年 6 月 5 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
         公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人；

     2. 公司 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 公司中国及香港法律顾问。

四、 会议登记方法

1.   登记时间：拟出席公司 2013 年第二次临时股东大会的股东须于 2013 年 6
     月 14 日或之前办理登记手续。

2.   登记地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦中国中煤能源股份有限公
     司董事会秘书处。

3.   登记手续：

     法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、
持股凭证和出席人身份证进行登记。

     自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理
人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐
户卡和持股凭证办理登记手续。

     公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、 其它事项

1.   会议联系方式：

     联系人：杨新民、景晶

     电话：010-82256481、010-82256246

                                    2
     电子邮件地址：yangxinm@chinacoal.com、 jingjing@chinacoal.com

     传真：010-82256484

2.   本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。




附件：授权委托书




                                       中国中煤能源股份有限公司

                                       二 O 一三年五月十三日




                                  3
附件：


                              授权委托书


中国中煤能源股份有限公司：

       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 7
月 5 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                                 受托人签名：


委托人身份证号：                                     受托人身份证号：


委托人持股数：                                       受托人股东账户号：


                                                     委托日期：      年    月     日

序号                     议案内容                       同意        反对        弃权
        审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限
1       公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目的议
        案》



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人

在本授权委托书中未作具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。




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