中国中煤能源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议资料




         二 O 一三年七月五日
中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料


                                                    目              录


会   议    须     知............................................................................................................ 2


会   议    议     程............................................................................................................ 3


议案      关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综


          合利用项目的议案.......................................................................................... 4




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中国中煤能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料


                            会     议       须   知
     为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司 2013
年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常
秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：
     一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，保持大会的正常秩序。
     二、请出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会
工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股
东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有
关部门处理。
     三、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
     四、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表
不得以任何理由搁置或不予表决。
     五、本次大会审议议案后，应做出决议。
     六、本次大会采用记名投票方式表决，股东和股东代表在大
会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股有一票表决权。
     七、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议案
下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所
选相对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为无效。
     八、请股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时投入票
箱，以便统计表决结果。




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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料




                            会     议       议   程

一、宣布会议开始


二、宣布会议出席情况


三、解释投票程序，推选计票人、监票人


四、说明议案，股东审议议案，针对议案提问


议案：《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸

        系列深加工及综合利用项目的议案》

五、股东和股东代表投票


六、统计表决结果


七、问答环节


八、宣布会议决议


九、律师宣读法律意见书


十、宣布会议结束




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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料


 议案        关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公
                             司

       甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目的议案



各位股东及股东代表：


     为调整公司产品及产业结构，获取优质煤炭资源，打造蒙陕

特大型煤炭生产及转化基地，中国中煤能源股份有限公司（以下

简称“公司”）拟在陕西开发建设榆横矿区大海则井田，并配套建

设榆林煤炭深加工基地。根据陕西省政府有关资源配置政策，公

司拟以全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司作为主体，首

先投资建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目（以下简称“本

项目”）。

     本项目最终产品为 60 万吨/年工程塑料，预计建设期为四年，

项目总投资约为人民币 1,933,535 万元，其中占总投资额 30%的

资金计人民币 580,060.5 万元，由公司以资本金方式注入中煤陕

西榆林能源化工有限公司，其余占总投资额 70%的资金计人民币

1,353,474.5 万元将通过银行贷款等方式融资解决。

     本项目已经公司于 2013 年 5 月 13 日召开的第二届董事会

2013 年第四次会议审议批准，现提交公司股东大会审议批准。

     有关本项目具体情况请参见附件。
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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料



     请各位股东及股东代表审议。



     附件：于上海证券交易所网站披露的《中国中煤能源股份有

限公司对外投资公告》




                                    中国中煤能源股份有限公司

                                           二○一三年七月五日




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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料



附件

证券代码：601898           证券简称：中煤能源          公告编号： 2013─013


                中国中煤能源股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


       投资标的名称：中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”、“本
       公司”或“公司”）的全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司（以下简
       称“中煤榆林公司”）拟投资建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目。


       投资金额：1,933,535 万元人民币。




   一、对外投资概述


     （一）对外投资的基本情况


    为调整公司产品及产业结构，获取优质煤炭资源，打造蒙陕特大型煤炭生产
及转化基地，经与陕西省政府协商，并经国家发展和改革委员会同意，公司拟在
陕西开发建设榆横矿区大海则井田，并配套建设榆林煤炭深加工基地。根据陕西
省政府有关资源配置政策，本公司拟以全资子公司中煤榆林公司作为主体，首先
投资建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目（以下简称 “本项目”）。本项目
投资总额为人民币 1,933,535 万元，最终产品为 60 万吨/年工程塑料。


     （二）董事会审议情况


    公司于 2013 年 5 月 13 日召开第二届董事会 2013 年第四次会议，审议通过
了《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利
用项目的议案》，同意将该议案提交公司于 2013 年 7 月 5 日召开的 2013 年度第
二次临时股东大会审议。


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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料

    （三）是否构成关联交易和重大资产重组事项


    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。


 二、投资标的基本情况


    （一）项目实施主体基本情况


    中煤榆林公司系本公司的全资子公司，其住所为榆林经济开发区明珠大道东
侧墨金苑小区一层，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为姜殿
臣，注册资本和实收资本为人民币 336,556 万元，经营范围为煤炭开采、洗选和
销售项目、煤化工产品生产及销售项目、煤机装备制造项目、发电项目、化工产
品（危险化学品除外）销售等。


    （二）具体投资项目


    本项目年规划的工程塑料生产规模为 60 万吨/年，相关产品以华东地区为主
要目标市场。


    本项目预计建设期为四年，项目总投资约为人民币 1,933,535 万元，其中占
总投资额 30%的资金计人民币 580,060.5 万元，由中煤能源以资本金方式注入
中煤榆林公司，其余占总投资额 70%的资金计人民币 1,353,474.5 万元将通过银
行贷款等方式融资解决。


    （三）项目履行的审批手续


    本项目分别经陕西省发改委以陕发改石化[2008]581 号、陕发改石化函
[2008]436 号、陕发改油气函[2010]1121 号、陕发改油气函[2011]156 号文件予
以批复。


    2012 年 2 月 8 日，国家能源局出具《关于同意陕西榆横矿区大海则煤矿开
展前期工作的复函》（国能煤炭[2012]34 号）。


    2013 年 2 月 22 日，国家发展和改革委员会出具《关于同意榆林煤炭深加
工基地开展前期工作的复函》（发改办产业[2013]476 号）。


    此外，本项目所涉及的环评报告、水资源论证报告等支持性文件已获得有关

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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料

部门的批复。


 三、对外投资对公司的影响


    本项目估算项目总资金 1,933,535 万元人民币，其中建设投资 1,832,847 万
元人民币，建设期利息 91,988 万元人民币，铺底流动资金 8,700 万元人民币。
项目资本金由公司注入，共计 580,060.5 万元人民币，占总投资的 30%。


    本项目的工艺方案合理，技术成熟，产品市场容量较大，市场风险较小，预
计项目的财务内部收益率大于 12%，高于化工行业基准财务内部收益率水平，
项目具有一定的抗风险能力。


    此外，本项目的实施有利于打造公司蒙陕特大型煤炭生产及转化基地，有利
于调整公司产品及产业结构，提高公司核心竞争力和抗风险能力。


    本项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东
之间的同业竞争。


 四、对外投资的风险分析


    （一）工艺技术


    虽然本项目的技术路线做了多方面的论证，但是，由于工艺流程较长和各种
主观和客观原因，仍然可能会发生预想不到的问题，使本项目遭受风险损失。


    （二）原料供应


    本项目配套的大海则煤矿煤炭储量大，所产煤炭适宜作为动力及化工用煤，
可以满足本项目生产的需要，但配套的大海则煤矿建设滞后，可能对本项目原料
及燃料用煤供应造成一定的风险。


    （三）资金筹措


    本项目的建设主体中煤榆林公司系本公司的全资子公司，项目建设资金除本
公司通过自有资金投入资本金外，其他部分需要通过银行贷款等方式融资。由于
项目所需建设资金较大，资金筹措可能受到国家货币政策调整等因素影响。公司
将提前考虑融资方案安排，积极推进项目建设资金的落实。

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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料

    （四）产品市场


    本项目生产的工程塑料产品，可能受到国家宏观经济形势和化工产品市场波
动影响，存在一定的市场风险。


    （五）环境保护


    本项目在建设生产过程中会产生一定的废气、废水等污染物，需要对产生的
污染物进行处理。但本项目将采用国内外先进可靠的生产技术，以减少“三废”
排放量及对环境的影响。


    （六）项目审批


    除前述审批手续外，随着项目建设的推进，公司将会按照相关法律法规的要
求进一步完善相应的审批手续。


 五、备查文件


    中国中煤能源股份有限公司第二届董事会 2013 年第四次会议决议




    特此公告。




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                                                      二 O 一三年五月十三日




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