证券代码：601898         证券简称：中煤能源         公告编号： 2013─023


                      中国中煤能源股份有限公司


              第二届董事会 2013 年第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公
司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

     一、董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第
五次会议通知于 2013 年 8 月 6 日以书面方式送达，会议于 2013 年 8 月 20 日
在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场方式召开。会议应到董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会
议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人
数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1.    批准《关于公司 2013 年中期报告的议案》

     赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     批准《关于公司 2013 年中期报告的议案》，并在境内外公布前述定期报告。

2.    批准《关于<公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》


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     赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     批准公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告，并公布前述报
     告。

3.   批准《关于修订<中国中煤能源股份有限公司 A 股募集资金管理办法>的议
     案》

     赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     批准修订后的《中国中煤能源股份有限公司 A 股募集资金管理办法》。

4.   通过《关于上海能源为丰沛铁路股份有限公司项目融资按股比提供担保的
     议案》

     赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意公司控股子公司上海大屯能源股份有限公司按照 7.25%的持股比例，
     为丰沛铁路股份有限公司向中国建设银行申请的 2 亿元固定资产银行贷
     款提供总额不超过 1450 万元，期限为 101 个月的连带责任担保。

     本议案具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司为丰
     沛铁路股份有限公司提供担保公告》。

     特此公告。

                                            中国中煤能源股份有限公司

                                             二〇一三年八月二十日




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