证券代码：601898         证券简称：中煤能源       公告编号： 2014─002


               中国中煤能源股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

      本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
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      报。


      投资标的名称：中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”、“本
      公司”或“公司”）的全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司（以下简
      称“中煤陕西公司”）拟投资建设大海则煤矿及选煤厂项目。


      投资金额：1,703,234.56 万元人民币。


   一、对外投资概述


     （一）对外投资的基本情况


    为进一步优化公司产业布局和产品结构，增加优质煤炭产量，打造蒙陕特大
型煤炭生产及转化基地，经与陕西省政府协商，并经国家发展和改革委员会同意，
本公司拟以全资子公司中煤陕西公司作为主体，在陕西榆横矿区，投资建设大海
则煤矿及选煤厂 项目（以下简称 “本项目”）。本项目 投资总额为 人民币
1,703,234.56 万元。


     （二）董事会审议情况


    公司于 2014 年 1 月 10 日召开第二届董事会 2014 年第一次会议，审议通
过了《关于投资建设中煤陕西公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。


     （三）是否构成关联交易和重大资产重组事项



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    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。


 二、投资标的基本情况


    （一）项目实施主体基本情况


    中煤陕西公司系本公司的全资子公司，其住所为榆林经济开发区明珠大道东
侧墨金苑小区一层，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为姜殿
臣，注册资本和实收资本为人民币 336,556 万元，经营范围为煤炭开采、洗选
和销售项目、煤化工产品生产及销售项目等。


    （二）具体投资项目


    本项目大海则井田内原煤为特低灰、低硫-中高硫、中高挥发分、特高发热
量的不粘煤，是良好的民用、气化及动力用煤。资源储量 505,844 万吨，矿井
可采储量为 327,506 万吨，矿井设计生产能力 1,500 万吨/年，并配套建设选煤
厂，原煤处理能力与矿井生产能力配套。基于大海则井田的储量和开采条件，本
项目在设计和建设时，将预留部分额外生产能力。


    本项目预计建设期为 65 个月，总投资约为人民币 1,703,234.56 万元，其中
占总投资额 30.40%的资金计人民币 517,772.91 万元，由中煤能源以资本金方
式注入中煤陕西公司，其余占总投资额 69.60%的资金计人民币 1,185,461.65 万
元将通过银行贷款等方式融资解决。


    （三）项目履行的审批手续


    2012 年 2 月 8 日，国家能源局出具《关于同意陕西榆横矿区大海则煤矿开
展前期工作的复函》（国能煤炭[2012]34 号），同意陕西榆横矿区大海则煤矿开
展项目前期工作，建设总规模为 1500 万吨/年，一期建设规模 1000 万吨/年，并
由中煤陕西公司牵头负责开展项目前期工作。


     此外，本项目所涉及的项目用电、临时用水、地质灾害评估、抗震设防、文
物保护等支持性文件已获得政府有关部门的批复，目前正在积极办理项目核准手
续。


 三、对外投资对公司的影响


    本项目估算项目总资金 1,703,234.56 万元人民币，估算静态总投资为
1,606,635.89 万元，建设期贷款利息 85,707.75 万元，铺底流动资金 10,890.92

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万元。项目资本金由公司注入，共计 517,772.91 万元人民币，占总投资的
30.40%。


    本项目井田面积大，资源储量丰富，煤质优良，开采及外部条件优越，适于
建设大型现代化高效矿井。项目的预计财务内部收益率为 19.55%（税后）。


     本项目的实施有利于打造公司蒙陕特大型煤炭生产及转化基地，有利于优化
公司产业布局及产品结构，增加优质煤炭产量，提高公司核心竞争力和抗风险能
力。


    本项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东
之间的同业竞争。


 四、对外投资的风险分析


    （一）市场风险


    大海则煤矿将充分利用煤层资源条件，采用先进工艺及设备，实现集中生产，
可有效降低生产成本，增强产品在市场上的竞争能力。本项目生产的煤炭产品部
分供榆横工业区煤化工项目和综合利用热电站用煤，剩余部分可以通过铁路向华
东、华南地区销售，市场风险可控。


    （二）资金筹措


    本项目的建设主体中煤陕西公司系本公司的全资子公司，项目建设资金除本
公司通过自有资金投入资本金外，其他部分需要通过银行贷款等方式融资。由于
项目所需建设资金较大，资金筹措可能受到国家货币政策调整等因素影响。公司
将提前考虑融资方案安排，积极推进项目建设资金的落实。


    （三）环境保护


    本项目在建设和生产过程中产生的矿井水、煤矸石等可能会对区域环境产生
一定影响，公司将严格执行国家有关环境保护的法律和法规，通过采取可靠的技
术和措施，以减少污染物排放和对环境的影响。


    （四）项目审批


    除前述审批手续外，随着项目建设的推进，公司将会按照相关法律法规的要

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求进一步完善相应的审批手续。


 五、备查文件


    中国中煤能源股份有限公司第二届董事会 2014 年第一次会议决议


    特此公告。




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                                                  二 O 一四年一月十日




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