证券代码：601898         证券简称：中煤能源       公告编号：2014─014


                     中国中煤能源股份有限公司


              第二届监事会 2014 年第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●   本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
     限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日
     报。

     一、监事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第
一次会议通知于 2014 年 3 月 7 日以书面送达方式发出，会议于 2014 年 3 月 18
日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，
公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人
数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于<公司 2013 年度报告>及其摘要、<2013 年度业绩公告>的议
     案》

     赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    通过公司 2013 年度报告及其摘要、2013 年度业绩公告。公司 2013 年度报
告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，
真实地反映了公司的实际情况。



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2. 通过《关于公司 2013 年度监事会报告的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    通过公司 2013 年度监事会报告并同意将其提交公司 2013 年度股东周年大
会审议。

3. 通过《关于公司 2013 年度财务报告的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    通过公司 2013 年度财务报告，并同意将公司 2013 年度财务报告提交公司
2013 年度股东周年大会审议。公司 2013 年度财务报告的编制和审核程序符合
法律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地
反映了公司的实际情况。

4. 通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    通过公司 2013 年度利润分配预案，并同意将公司 2013 年度利润分配预案
提交公司 2013 年度股东周年大会审议。公司 2013 年度利润分配预案客观、实
际，符合公司发展战略及股东利益。

5. 通过《关于公司 2013 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告的
   议案》

   赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    通过公司 2013 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告。公司
2013 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告反映了公司 A 股募集资
金使用的实际情况。

6. 通过《关于<公司 2013 年度内部控制评价报告>的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    通过《中国中煤能源股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》，公司内


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部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产
经营实际情况的需要，公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各
个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳
定的运行，客观如实的反映了公司内部控制的真实情况。

7. 通过《关于中煤财务有限责任公司为中国中煤能源集团有限公司提供金融
   服务涉及关联交易的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    中煤财务有限责任公司为中国中煤能源集团有限公司提供金融服务的交易
条款按照一般商业条款订立；双方签署的《金融服务框架协议》的条款公平合理；
拟申请的 2014 年度交易上限符合公司业务发展的实际情况，符合公司及全体股
东的整体利益。




                                               中国中煤能源股份有限公司


                                                   二〇一四年三月十八日




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