证券代码：601898        证券简称：中煤能源         公告编号： 2014─022


                     中国中煤能源股份有限公司


            第二届董事会 2014 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
   公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

    一、董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第三
次会议通知于2014年4月11日以书面方式送达，会议于2014年4月25日在北京市
朝阳区黄寺大街1号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实际出
席董事8名，执行董事杨列克因故无法亲自出席，委托董事长、执行董事王安代
为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了
会议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事
人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、 批准《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准公司 2014 年第一季度报告，并在境内外公布前述定期报告。

2、 批准《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》



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赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》。




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                                          二 O 一四年四月二十五日




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