证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2014─023
中国中煤能源股份有限公司
2013 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议时间：2014 年 5 月 13 日上午 9 时
会议地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
公司 2013 年度股东周年大会（以下简称“本次股东周年大会”或“本次会
议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：
出席会议的股东和代理人人数（人） 17
其中：内资股股东人数 10
外资股股东人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 8,454,110,727
其中：内资股股东持有股份总数 7,753,438,388
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外资股股东持有股份总数 700,672,339
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.76292%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 58.47828%
外资股股东持股占股份总数的比例 5.28464%
（三）会议主持及表决情况
本次股东周年大会由本公司董事会召集，副董事长、非执行董事李延江先生
主持，本次股东周年大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，亲自出席董事 8 名，董事长、执行董事王安先生因故
无法亲自出席；公司在任监事 3 人，亲自出席监事 3 名；公司董事会秘书周东
洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 是否
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
序号 通过
《关于<公
司 2013 年度
1、 8,452,388,727 99.97963% 1,000 0.00001% 1,721,000 0.02036% 是
董事会报
告>的议案》
《关于<公
司 2013 年度
2、 8,453,388,727 99.99146% 1,000 0.00001% 721,000 0.00853% 是
监事会报
告>的议案》
《关于公司
2013 年度财
3、 8,453,386,727 99.99144% 3,000 0.00004% 721,000 0.00852% 是
务报告的议
案》
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《关于公司
2013 年度利
4、 8,453,388,727 99.99146% 1,000 0.00001% 721,000 0.00853% 是
润分配预案
的议案》
《关于公司
2014 年度资
5、 8,453,146,827 99.98860% 3,000 0.00004% 960,900 0.01136% 是
本支出计划
的议案》
《关于聘请
公司 2014 年
中期财务报
告审阅和年
6、 8,453,388,727 99.99146% 1,000 0.00001% 721,000 0.00853% 是
度财务报告
审计会计师
事务所的议
案》
《关于公司
董事、监事
7、 8,453,155,727 99.99144% 3,000 0.00004% 721,000 0.00852% 是
2014 年度薪
酬的议案》
《关于延长
公司已注册
的 100 亿元
8、 8,452,388,727 99.97963% 1,000 0.00001% 1,721,000 0.02036% 是
中期票据有
关授权有效
期的议案》
《关于公司
发行债务融
资工具一般
9、 8,452,148,827 99.97679% 240,900 0.00285% 1,721,000 0.02036% 是
性授权的议
案》
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《关于修改
10、 公司<章程> 8,453,386,727 99.99145% 2,000 0.00002% 721,000 0.00853% 是
的议案》
《关于投资
建设中煤陕
西榆林能源
11、 化工有限公 8,452,388,727 99.97963% 1,000 0.00001% 1,721,000 0.02036% 是
司大海则煤
矿及选矿厂
项目的议案》
《关于投资
建设图克气
12、 化岛及相关 8,452,388,727 99.97963% 1,000 0.00001% 1,721,000 0.02036% 是
工程项目的
议案》
议案 8《关于延长公司已注册的 100 亿元中期票据有关授权有效期的议
案》、议案 9《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》及议案 10《关
于修改公司<章程>的议案》，赞成比例超过出席本次会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议案获得通过。
三、律师见证情况
本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所张汶、易建胜律师出席了本
次股东周年大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东周年大会的召集和
召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。本次股东周年大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年度
股东周年大会的法律意见书》。
特此公告。
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中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年五月十三日
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