证券代码：601898         证券简称：中煤能源        公告编号： 2014─024


                     中国中煤能源股份有限公司


             第二届董事会 2014 年第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
   公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

    一、董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第
四次会议通知于 2014 年 4 月 30 日以书面方式送达，会议于 2014 年 5 月 13 日
在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到董事 9
名，实际出席董事 8 名，董事长、执行董事王安先生因故无法亲自出席，委托副
董事长、非执行董事李延江先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、
高级管理人员等有关人员列席了会议，公司副董事长、非执行董事李延江先生为
本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、 批准《关于公司开展动力煤期货业务的议案》

    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准公司开展动力煤期货业务，其中 2014 年动力煤期货套期保值的最大持
仓量不超过 400 万吨，保证金规模不超过人民币 4 亿元。


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    独立董事对公司开展动力煤期货业务事宜已发表了相应的审核意见。

    有关本议案具体情况详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于
开展动力煤期货套期保值业务的公告》。

2、 批准《关于公司期货套期保值管理制度（试行）的议案》

    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准《中国中煤能源股份有限公司期货套期保值管理制度（试行）》。

3、 批准《关于披露中国中煤能源集团有限公司进一步避免与公司同业竞争公
    告的议案》

    赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准公司根据中国中煤能源集团有限公司出具的《关于进一步避免与中国中
煤能源股份有限公司同业竞争的承诺函》及监管规定履行相应的信息披露义务。

    本议案涉及与中国中煤能源集团有限公司相关承诺的事项，关联董事王安、
李延江、李彦梦和彭毅已经回避表决。

    有关具体情况详见本公司另行发布的《关于中国中煤能源集团有限公司进一
步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的公告》。

    三、上网公告附件

    独立董事关于动力煤期货套期保值业务事宜的审核意见。




                                              中国中煤能源股份有限公司

                                                   二〇一四年五月十三日




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