证券代码：601898         证券简称：中煤能源         公告编号： 2014─041


                      中国中煤能源股份有限公司


              第二届董事会 2014 年第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
     公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。



     一、董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第
五次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以书面方式送达，会议于 2013 年 8 月 15 日
在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场召开会议方式召开。会议应到董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等作为列席人
员出席会议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出
席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1.    批准《关于公司 2014 年中期报告的议案》

     赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     批准《关于公司 2014 年中期报告的议案》，并在境内外公布前述定期报告。

2.    批准《关于<公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》


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赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告，并在境内外公布
前述报告。




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                                        二〇一四年八月十五日




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