证券代码：601898         证券简称：中煤能源        公告编号：2014—042

                     中国中煤能源股份有限公司

             第二届监事会 2014 年第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
   公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。



   一、监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第
三次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以书面送达方式发出，会议于 2014 年 8 月 15
日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场召开会议方式召开。会议应到监
事 3 名，实际出席监事 3 名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了
会议，公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席
监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于公司 2014 年中期报告的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   通过公司 2014 年中期报告。公司 2014 年中期报告的编制和审核程序符合
   法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地
   反映了公司的实际情况。

2. 通过《关于<公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

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赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告。公司 A 股募集资金
存放及实际使用情况符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真
实、准确、完整，真实地反映了公司 A 股募集资金存放及实际使用情况。




                                            中国中煤能源股份有限公司


                                            二〇一四年八月十五日




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