证券代码：601898         证券简称：中煤能源         公告编号： 2014─050


                      中国中煤能源股份有限公司


              第二届董事会 2014 年第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

     一、董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第
六次会议通知于 2014 年 10 月 9 日以书面方式送达，会议于 2014 年 10 月 23
日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场召开会议方式召开。会议应到董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等作为列
席人员出席会议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序
及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的
规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1.    批准《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》

     赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     批准公司 2014 年第三季度报告，并在境内外公布前述定期报告。

2.    批准《根据财政部新颁布和修订的会计准则对公司长期股权投资等会计核
      算政策进行变更的议案》

                                    1
     赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意公司根据财政部新颁布和修订的《企业会计准则》对会计政策进行变
     更，并同意公司按《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》修订内容对
     2014 年第三季度财务报表做相应追溯调整。

     具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于会计政
     策变更和财务信息调整的公告》。

3.   通过《关于确定公司 2015-2017 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》
         1) 同意公司与中国中煤能源集团有限公司（“中煤集团”）续签《煤炭
            供应框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其
            项下相关关联交易的 2015-2017 年度豁免上限提交公司 2014 年第
            一次临时股东大会审议。
         2) 同意公司与中煤集团续签《综合原料和服务互供框架协议》，并对
            协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下相关关联交易的
            2015-2017 年度豁免上限提交公司 2014 年第一次临时股东大会审
            议。
         3) 同意公司与中煤集团续签《工程设计、建设及总承包服务框架协
            议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下相关关
            联交易的 2015-2017 年度豁免上限提交公司 2014 年第一次临时股
            东大会审议。
         4) 同意公司与中煤集团续签《房屋租赁框架协议》，并对协议内容进
            行适当修改，同意该协议项下相关关联交易的 2015-2017 年度豁免
            上限。
         5) 同意对公司与中煤集团签署的《土地使用权租赁框架协议》内容进
            行适当修改，并同意该协议项下相关关联交易的 2015-2017 年度豁
            免上限。
         6) 同意公司控股子公司中煤财务有限责任公司与中煤集团续签《金融
            服务框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意该协议项下相
            关关联交易的 2015-2017 年度豁免上限。
         7) 同意公司与山西焦煤集团有限责任公司续签《煤炭等相关产品及服

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              务供应框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意该协议项下
              相关关联交易的 2015-2017 年度豁免上限。

     本议案由董事会分项表决，上述（1）-（6）项涉及与公司控股股东中煤
     集团的关联交易事项，关联董事王安、李延江、李彦梦和彭毅已回避表决，
     其余 5 名非关联董事一致同意批准。上述第（7）项由 9 名董事一致同意
     批准。

     本议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事
     会审议本议案时，独立董事发表独立意见如下：


     1)       公司董事会《关于确定公司 2015-2017 年持续性关联交易年度豁免
              上限的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及
              公司章程的规定；


     2)       日常关联交易项目是公司日常和一般业务；各项日常关联交易协议
              按一般商业条款订立，对公司及独立股东公平合理；订立日常关联
              交易协议符合公司及独立股东整体利益；各类日常关联交易 2015－
              2017 年每年的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理；各类
              日常关联交易不存在损害中小投资者利益的情形。


     3)       建议公司独立股东于股东大会上投票赞成公司与中煤集团续签《煤
              炭供应框架协议》、《综合原料和服务互供框架协议》及《工程设计、
              建设及总承包服务框架协议》，赞成上述日常关联交易项下相关交易
              2015－2017 年每年的上限金额。

     具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司日常关联交
     易公告》。

4.   通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

     赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

     同意定于 2014 年 12 月 29 日，在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召
     开公司 2014 年第一次临时股东大会，具体事宜由董事会秘书负责通知。



     特此公告。


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    中国中煤能源股份有限公司

    二〇一四年十月二十三日




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