证券代码：601898        证券简称：中煤能源      公告编号： 2014─051


                     中国中煤能源股份有限公司

             第二届监事会 2014 年第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

   一、监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第
四次会议通知于 2014 年 10 月 10 日以书面送达方式发出，会议于 2014 年 10
月 23 日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场召开会议方式召开。会议
应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员
列席了会议，公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序
及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   通过公司 2014 年第三季度报告。公司 2014 年第三季度报告的编制和审核
   程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，
   真实地反映了公司的实际情况。


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2. 通过《根据财政部新颁布和修订的会计准则对公司长期股权投资等会计核
   算政策进行变更的议案》

   赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程
   序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的
   情形，同意本次会计政策变更和相应的财务信息调整。

3. 通过《关于确定公司 2015-2017 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》

   赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   通过该议案并同意将相关达到股东大会审议标准的事项提交公司 2014 年第
   一次临时股东大会审议。本议案项下公司的各项关联交易协议及其项下
   2015-2017 年的年度关联交易豁免上限事项的审核程序符合法律、法规及上
   市监管机构的规定，相关建议的交易上限标准符合公司实际情况。




                                              中国中煤能源股份有限公司


                                              二〇一四年十月二十三日




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