证券代码：601898          证券简称：中煤能源       公告编号： 2014─059


                       中国中煤能源股份有限公司


               第二届董事会 2014 年第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

   一、董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第
七次会议通知于 2014 年 12 月 8 日以书面方式送达，会议于 2014 年 12 月 22
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

       批准《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬兑现方案及 2014 年、2015
年基薪方案的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。


    批准公司高级管理人员 2013 年度薪酬兑现方案及 2014 年、2015 年基薪方

案。

    公司执行董事兼总裁杨列克先生已经根据公司《章程》的规定对本议案回

                                     1
避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                          中国中煤能源股份有限公司

                                           二〇一四年十二月二十二日




                                  2