中煤能源：关于召开2014年度股东周年大会的通知2015-04-25
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015- 012
中国中煤能源股份有限公司
关于召开 2014 年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年度股东周年大会（“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会采用现场召开与网络投票相结合的方式，公司
将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 6 月 16 日 下午 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 15 日
至 2015 年 6 月 16 日
投票时间为：2015 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 16 日下午 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2014 年度董事会报告 √ √
的议案
2 关于公司 2014 年度监事会报告 √ √
的议案
3 关于公司 2014 年度财务报告的 √ √
议案
4 关于公司 2014 年度利润分配预 √ √
案的议案
5 关于公司 2015 年度资本支出计 √ √
划的议案
6 关于聘请公司 2015 年中期财务 √ √
报告审阅和年度财务报告审计会
计师事务所的议案
7 关于 2015 年度公司第二届董事 √ √
会董事、监事会监事薪酬的议案
累积投票议案
8.00 关于选举公司第三届董事会执行 应选董事（6）人 应选董事（6）人
2
董事及非执行董事的议案
8.01 选举王安先生为公司第三届董事 √ √
会执行董事
8.02 选举李延江先生为公司第三届董 √ √
事会执行董事
8.03 选举高建军先生为公司第三届董 √ √
事会执行董事
8.04 选举彭毅先生为公司第三届董事 √ √
会非执行董事
8.05 选举刘智勇先生为公司第三届董 √ √
事会非执行董事
8.06 选举向旭家先生为公司第三届董 √ √
事会非执行董事
9.00 关于选举公司第三届董事会独立 应选独立董事 应选独立董事
非执行董事议案 （3）人 （3）人
9.01 选举张克先生为公司第三届董事 √ √
会独立非执行董事
9.02 选举赵沛先生为公司第三届董事 √ √
会独立非执行董事
9.03 选举魏伟峰先生为公司第三届董 √ √
事会独立非执行董事
10.00 关于选举公司第三届监事会股东 应选监事（2）人 应选监事（2）人
代表监事的议案
10.01 选举周立涛先生为公司第三届监 √ √
事会股东代表监事
10.02 选举赵荣哲先生为公司第三届监 √ √
事会股东代表监事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案 1 至议案 7 于 2015 年 3 月 21 日刊载于上海证券交易
所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证
券报、证券时报和证券日报；议案 8.00 至议案 10.00 于 2015 年 4 月 25 日刊
载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中
国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8.00、议案 9.00。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监
事的投票方式，详见附件二
(五) 股东可以通过中国结算上市公司股东大会网络投票系统(网址：
http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事
项通知如下：
（1）本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 6 月 15 日下午 15:00
至 2015 年 6 月 16 日下午 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟
参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决，具体流程
见《投资者网络投票操作流程》（附件三）。
（2）未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关
规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须
取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服
务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方
式之一办理身份认证：
1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册
时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托
交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程
见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》
(附件四)。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即
可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶
段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将
沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证
券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。
2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开
户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户
4
平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可
使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服
务密码登录中国结算网站进行投票。
3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户
名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现
场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需
选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网
上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认
证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后
使用网络投票功能上没有差异。
（3）有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国
结 算 网 站 查 询 （ 网 址 http://www.chinaclear.cn ）， 或 拨 打 热 线 电 话
4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司 A 股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601898 中煤能源 2015/5/15
(二) 公司 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司中国及香港法律顾问。
五、 现场会议登记方法
1. 登记时间：拟出席公司 2014 年度股东周年大会的股东须于 2015 年 6 月
16 日或之前办理登记手续。
2. 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦中国中煤能源股份有限
公司董事会秘书处。
3. 登记手续：
5
法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股
凭证和出席人身份证进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理
人必须持有授权委托书（附件一）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委
托人股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：杨新民、景晶
电话：010-82256481、010-82256246
电子邮件地址： yangxinm@chinacoal.com、 jingjing@chinacoal.com
传真：010-82256484
2. 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此通知。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司董事会
2015 年 4 月 25 日
附件一：授权委托书
附件二：采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监事的
投票方式说明
附件三：投资者网络投票操作流程
附件四：通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
6
附件一：
授权委托书
授权委托书
中国中煤能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 16 日
召开的贵公司 2014 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同
序号 议案内容 反对 弃权
意
1 关于公司 2014 年度董事会报告的议案；
2 关于公司 2014 年度监事会报告的议案；
3 关于公司 2014 年度财务报告的议案；
4 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案；
5 关于公司 2015 年度资本支出计划的议案；
关于聘请公司 2015 年中期财务报告审阅和年度财务报
6
告审计会计师事务所的议案；
关于 2015 年度公司第二届董事会董事、监事会监事薪
7
酬的议案
关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的
议案
8.01 选举王安先生为公司第三届董事会执行董事
8.02 选举李延江先生为公司第三届董事会执行董事
8.00
8.03 选举高建军先生为公司第三届董事会执行董事
8.04 选举彭毅先生为公司第三届董事会非执行董事
8.05 选举刘智勇先生为公司第三届董事会非执行董事
8.06 选举向旭家先生为公司第三届董事会非执行董事
7
关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案
9.01 选举张克先生为公司第三届董事会独立非执行董事
9.00 9.02 选举赵沛先生为公司第三届董事会独立非执行董事
9.03 选举魏伟峰先生为公司第三届董事会独立非执行董
事
关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
10.01 选举周立涛先生为公司第三届监事会股东代表监
10.00 事
10.02 选举赵荣哲先生为公司第三届监事会股东代表监
事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1， 上述审议事项，对于议案一至议案七，委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于议案八至议案
十审议事项采取累积投票的方式，逐名表决，委托人可以在对应栏
中填写表决票数。
2， 若委托人对采取累积投票方式表决的审议事项所填写的股票之和，
超过委托人按照累积投票方式对该审议事项拥有的表决票数总和，
则相应提案的授权无效。
3， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，委托人有权按自己
的意愿进行表决。
8
附件二：
采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事
和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立非执行董事候选人选举、监事会候选人
选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× -
4.02 例：赵×× -
4.03 例：蒋×× -
-
4.06 例：宋×× -
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× -
5.02 例：王×× -
5.03 例：杨×× -
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× -
9
6.02 例：陈×× -
6.03 例：黄×× -
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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附件三：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东
大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子
证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者进入中国结算网站
http://www.chinaclear.cn
通过“网络投票服务专区”或点击首页右上角“登
录”，输入网上用户名（证券账户号）、密码登录
点击投资者主页面左侧 “股东大会网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会会议资料，对各议案表达投票意见，
提交电子选票
咨询电话：4008-058-058
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附件四：
通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程
投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服
务密码，主要流程如下：
（一）网站注册
投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入
投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手
机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网
上填注的上述手机号将收到一个 8 位数字校验号码。图示如下：
填写姓名、身
投资者 密码申请网页 份证号、证券
账户、手机号
返回一个校验 系统审核并
设置服务密码
号码 储存资料
（二）交易终端激活
投资者在网上注册成功后最晚 15 个自然日的交易时间内，使用网上注册时
填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）
以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为 1.000
元，密码重置为 2.000 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），激活注册
时设置的服务密码。图示如下：
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投资者 券商自助交易
输入买入指令
T日交易时间 渠道
购买数量： 购买价格： 证券代码：
校验号码 1.000或2.000元 369991
T日
系统确认
密码生效
网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开
通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网
站进行投票。
（三）密码重置
投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认
证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录
中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。
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