证券代码：601898        证券简称：中煤能源       公告编号：2015─011


                     中国中煤能源股份有限公司


             第二届监事会 2015 年第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
   公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

    一、监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第
二次会议通知于 2015 年 4 月 10 日以书面送达方式发出，会议于 2015 年 4 月
24 日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到监
事 3 名，实际出席监事 3 名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了
会议，公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席
监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    通过公司 2015 年第一季度报告。公司 2015 年第一季度报告的编制和审核
程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了
公司的实际情况。

2. 通过《关于公司调整部分固定资产折旧年限的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

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    本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，符合公司实际情况，同意公司实施能够准确、明晰地反映公司财务状况
和实际经营情况的本次会计估计变更。

3. 通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    同意提名周立涛先生、赵荣哲先生为公司第三届监事会股东代表监事候选
人。

    上述股东代表监事候选人尚待本届监事会作为提名人提交公司 2014 年度
股东周年大会选举通过后，与后续公司通过职工代表大会选举出的职工代表监
事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自 2014 年度股东周年
大会决议通过之日起三年。




                                               中国中煤能源股份有限公司


                                                 二〇一五年四月二十四日




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