证券代码：601898         证券简称：中煤能源        公告编号： 2015─015


                     中国中煤能源股份有限公司


             第二届董事会 2015 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
   公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

    一、董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第
三次会议通知于 2015 年 5 月 19 日以书面方式送达，会议于 2015 年 5 月 25 日
以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开
程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、 通过《关于中煤陕西榆林能源化工有限公司为延安市禾草沟煤业有限公司
    银行借款按股比提供担保的议案》

    赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    1、同意延安市禾草沟煤业有限公司（以下简称“禾草沟公司”）办理银行借
款人民币 18 亿元，用于项目建设和生产经营。并同意由中煤陕西榆林能源化工
有限公司（以下简称“中煤陕西公司”）和禾草沟公司另一股东——车村煤业集
团有限责任公司各自按照 50%的持股比例分别提供总金额不超过人民币 9 亿元


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的连带责任担保。

    2、同意在不超过前述人民币 9 亿元的担保额度内，由董事会授权公司经营
层并转授权中煤陕西公司决定具体债权人、担保金额、担保方式、担保类型及担
保期限等具体事宜，并签署相关担保协议或出具担保函。

    3、同意禾草沟公司就股东双方上述借款担保以其有效资产提供反担保。


    4、同意将本议案提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对上述事宜发表了独立意见，本议案具体内容详见本公司另行
发布的《中国中煤能源股份有限公司全资子公司为延安市禾草沟煤业有限公司融
资提供担保的公告》。




                                             中国中煤能源股份有限公司

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