证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015-021
中国中煤能源股份有限公司
2014 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(三) 出席中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014
年度股东周年大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的普通股
股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席本次会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 5
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
2、出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,498,516,236
其中：A 股股东持有股份总数 7,605,307,641
1
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,893,208,595
3、出席本次会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 71.6401
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.3611
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.2790
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王安主持，本次股东大会的召集、
召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2014 年度董事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,605,307,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2
H股 1,892,320,595 99.9618 3,000 0.0002 721,000 0.0380
普通股合 9,497,628,236 99.9924 3,000 0.0000 721,000 0.0076
计：
2、 议案名称：《关于公司 2014 年度监事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,605,307,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 1,892,321,595 99.9618 2,000 0.0001 721,000 0.0381
普通股合 9,497,629,236 99.9924 2,000 0.0000 721,000 0.0076
计：
3、 议案名称：《关于公司 2014 年度财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,605,307,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 1,892,320,595 99.9618 3,000 0.0002 721,000 0.0380
3
普通股合 9,497,628,236 99.9924 3,000 0.0000 721,000 0.0076
计：
4、 议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,605,307,441 100.0000 0 0.0000 200 0.0000
H股 1,892,485,595 99.9618 2,000 0.0001 721,000 0.0381
普通股合 9,497,793,036 99.9924 2,000 0.0000 721,200 0.0076
计：
5、 议案名称：《关于公司 2015 年度资本支出计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,605,307,441 100.0000 0 0.0000 200 0.0000
H股 1,892,484,595 99.9618 3,000 0.0002 721,000 0.0380
普通股合 9,497,792,036 99.9924 3,000 0.0000 721,200 0.0076
4
计：
6、 议案名称：《关于聘请公司 2015 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会
计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,605,307,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 1,892,485,595 99.9618 2,000 0.0001 721,000 0.0381
普通股合 9,497,793,236 99.9924 2,000 0.0000 721,000 0.0076
计：
7、 议案名称： 关于 2015 年度公司第二届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,605,307,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 1,892,485,595 99.9618 2,000 0.0001 721,000 0.0381
普通股合 9,497,793,236 99.9924 2,000 0.0000 721,000 0.0076
5
计：
(二) 累积投票议案表决情况
8.00、 《关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举王安先生为公 9,431,894,113 99.2986 是
司第三届董事会执
行董事
8.02 选举李延江先生为 9,432,579,613 99.3058 是
公司第三届董事会
执行董事
8.03 选举高建军先生为 9,494,440,206 99.9571 是
公司第三届董事会
执行董事
8.04 选举彭毅先生为公 9,430,323,056 99.2821 是
司第三届董事会非
执行董事
8.05 选举刘智勇先生为 9,485,354,149 99.8614 是
公司第三届董事会
非执行董事
8.06 选举向旭家先生为 9,485,354,149 99.8614 是
公司第三届董事会
非执行董事
9.00、 《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举张克先生为公 9,497,792,236 99.9924 是
司第三届董事会独
立非执行董事
9.02 选举赵沛先生为公 9,496,621,236 99.9800 是
司第三届董事会独
立非执行董事
6
9.03 选举魏伟峰先生为 9,326,296,919 98.1869 是
公司第三届董事会
独立非执行董事
10.00、 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选 举 周 立 涛 先 生 9,491,431,235 99.9254 是
为公司第三届监
事会股东代表监
事
10.02 选 举 赵 荣 哲 先 生 9,436,025,112 99.3421 是
为公司第三届监
事会股东代表监
事
2015年6月16日，公司职工代表大会选举张少平先生（简历参见附件）为公
司第三届监事会职工代表监事，张少平先生将与上述经股东大会选举产生的2名
非职工代表监事——周立涛和赵荣哲先生共同组成公司第三届监事会，第三届监
事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
7 关于 2015 年度公司第 100,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
二届董事会董事、监事
会监事薪酬的议案
2、累积投票议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）
8.01 选举王安先生为公司第三 55,400 55.3817
届董事会执行董事
8.02 选举李延江先生为公司第 55,400 55.3817
三届董事会执行董事
8.03 选举高建军先生为公司第 55,400 55.3817
7
三届董事会执行董事
8.04 选举彭毅先生为公司第三 55,400 55.3817
届董事会非执行董事
8.05 选举刘智勇先生为公司第 55,400 55.3817
三届董事会非执行董事
8.06 选举向旭家先生为公司第 55,400 55.3817
三届董事会非执行董事
9.01 选举张克先生为公司第三 100,033 100.0000
届董事会独立非执行董事
9.02 选举赵沛先生为公司第三 100,033 100.0000
届董事会独立非执行董事
9.03 选举魏伟峰先生为公司第 100,033 100.0000
三届董事会独立非执行董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案未涉及需要控股股东中国中煤能源集团有限公司
回避表决事项。
2、 本次股东大会还听取了本公司独立非执行董事 2014 年度述职报告
（该报告无需表决）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：张汶、易建胜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定；现场出席会议的股东或股东代理人和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
8
1、 中国中煤能源股份有限公司 2014 年度股东周年大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2014 年度
股东周年大会的法律意见书》。
附件：张少平先生简历
中国中煤能源股份有限公司
2015 年 6 月 16 日
9
附件：
张少平先生简历
张少平，51岁，本公司第三届监事会职工代表监事，中国煤炭开发有限责任
公司执行董事、总经理、党委副书记。1986年7月毕业于河北煤炭建筑工程学院
工业与民用建筑专业，获工学学士学位，高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。
曾担任北京煤炭规划设计总院职员，中国统配煤矿总公司职员、主任科员，煤炭
工业部政策法规司主任科员、助理调研员，中国煤炭销售运输总公司办公室副主
任，中国煤炭工业进出口集团公司党委办公室副主任、主任、党委工作部主任，
中国中煤能源集团有限公司党委工作部主任、中国煤炭开发有限责任公司党委书
记、副总经理。张先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面了解，积累了丰
富的企业管理经验。
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