证券代码：601898        证券简称：中煤能源         公告编号： 2015─022


                     中国中煤能源股份有限公司


             第三届董事会 2015 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
   公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

    一、董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第
一次会议通知于 2015 年 6 月 2 日以书面方式送达，会议于 2015 年 6 月 16 日
以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董
事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王安先生为本次会
议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、 通过《关于选举公司董事长的议案》

    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    选举王安先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之
日起至公司第三届董事会届满之日止。

2、 通过《关于选举公司副董事长的议案》

                                     1
    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    选举李延江先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通
过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

3、 通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

   1、战略规划委员会

   主席：王安

    委员：李延江、高建军、向旭家、赵沛

    2、审核委员会

   主席：张克

   委员：彭毅、向旭家、赵沛、魏伟峰

   3、薪酬委员会

   主席：魏伟峰

   委员：彭毅、张克

   4、提名委员会

   主席：赵沛

   委员：李延江、张克

   5、安全、健康及环保委员会

   主席：高建军

   委员：刘智勇、魏伟峰

4、 通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。


                                   2
    同意聘任高建军先生担任公司总裁；翁庆安先生担任公司首席财务官；周东
洲先生担任公司董事会秘书，同时兼任公司秘书，上述高级管理人员任期自本次
董事会通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

    公司现任独立董事对本议案发表了同意意见。

5、 通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意聘任祁和刚、牛建华、濮津担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之
日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

    公司现任独立董事对本议案发表了同意意见。

6、 通过《关于 2015 年度第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

    赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    建议独立董事在公司领取薪酬，2015 年度公司向每位独立董事支付 30 万元
人民币（税前，按月支付，个人所得税代扣代缴，独立董事按实际履职时间计薪）；
兼任公司高级管理人员职务的董事，按照公司高级管理人员薪酬管理暂行办法领
取薪酬；除上述董事以外，其他董事不在公司领取薪酬；监事的薪酬在现工作岗
位的单位领取；董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、
监事会组织的相关活动的差旅费用由公司承担。

    同意将本议案提交公司股东大会审议。

    公司现任独立董事对本议案发表了同意意见。

    三、上网公告附件

    1、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

    2、独立董事关于 2015 年度第三届董事会董事、监事会监事薪酬的独立意
见；

    特此公告。

                                    3
附：相关高级管理人员简历




                               中国中煤能源股份有限公司

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附件：

                        相关高级管理人员简历


    高建军，56 岁，本公司第三届董事会执行董事、总裁。1982 年毕业于山东
矿业学院（现山东科技大学）采矿专业，1998 年毕业于辽宁工程技术大学采矿
工程专业，获工学硕士学位；教授级高级工程师、煤炭行业高级职业经理人，享
受国务院政府特殊津贴。曾任本公司副总裁、中煤集团总经理助理、企业发展总
部总经理、人力资源总部总经理，华晋焦煤有限责任公司董事，上海大屯能源股
份有限公司董事长、总经理，中煤平朔集团有限公司执行董事、党委副书记。曾
在煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处、中国统配煤矿总公司及煤炭工业部
办公厅等处工作。高先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面的了解，具有
丰富的企业发展战略、改制重组及生产经营业务的管理经验。


    祁和刚，56 岁，本公司副总裁，中煤集团总工程师，中煤能源技术研究总
院院长，煤炭工业技术委员会煤矿井工开采委员会委员，中国矿业大学兼职教授，
全国高等学校设置评议委员会专家。先后毕业于上海大屯中等专科学校采矿专业、
中国矿业大学工程专业（硕士）、清华大学经管学院 EMBA 高级工商管理专业（硕
士）；教授级高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。历任大屯煤电（集团）有
限责任公司姚桥煤矿设计室主任、副总工程师、副矿长、矿长，大屯煤电（集团）
有限责任公司总工程师，上海大屯能源股份有限公司董事等职务。祁先生长期从
事煤炭生产技术和管理工作，具有深厚的煤炭行业知识并在该行业拥有超过 30
年运营及管理经验。


    牛建华，52 岁，本公司副总裁。1984 年毕业于山东矿业学院（现山东科技
大学）计算数学专业，2011 年毕业于清华大学经管学院并获得 EMBA 高级工商管
理专业硕士学位，高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。曾任煤炭科学研究总
院人事处干部、煤炭工业部人事司技术干部处副处长、办公厅秘书、中煤集团办
公室主任、总经理助理等职务。牛先生长期在煤炭行业工作，对该行业有深厚的
了解，拥有丰富的行政管理经验。


    濮津，54 岁，本公司副总裁，中国煤矿机械装备有限责任公司执行董事、
                                   5
总经理、党委副书记，中国煤炭机械工业协会副理事长，中国煤炭学会常务理事，
煤炭工业技术委员会机械与电气专家委员会副主任，全国煤炭行业“653”专家
指导委员会副主任。1998 年毕业于中国矿业大学工程专业，获工学硕士学位，
2003 年毕业于同济大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位；教授级高级
工程师、全国高级职业经理人及煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊
津贴。曾任机械工业部中国通用机械总公司自动化工程部、海外事业部总经理助
理、副总经理、中煤深圳公司总经理、中煤南方能源有限公司总经理、中国煤矿
工程机械装备集团公司董事长等职务。濮先生有丰富的企业管理经验和扎实的煤
机制造理论知识。


    翁庆安，59 岁，本公司首席财务官，中煤财务有限责任公司董事长。1998
年 7 月毕业于中国矿业大学会计专业；高级会计师、煤炭行业高级职业经理人，
具有企业法律顾问执业资格。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司财务处科长、
副主任会计师、副处长、处长，大屯煤电（集团）有限责任公司副总会计师、总
会计师、董事，上海能源公司监事、董事，平朔煤炭工业公司总会计师，华晋焦
煤有限责任公司监事会主席等职务。翁先生长期在煤矿基层企业及上市公司工作，
拥有超过 30 年丰富的国有企业财务工作经验和上市公司资本运作、财务管理经
验。


    周东洲，56 岁，本公司董事会秘书兼公司秘书。1982 年 7 月毕业于中国矿
业学院（现中国矿业大学）英语专业，1997 年 5 月获中国矿业大学工学硕士学
位；副译审，煤炭行业高级职业经理人。曾在中国矿业大学、煤炭工业部科技教
育司等处工作，曾任国家煤炭工业部、煤炭工业局办公厅秘书，中煤集团市场开
发部经理、煤炭贸易本部副本部长，中国煤炭进出口公司副总经理，本公司联席
公司秘书。




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