中煤能源：第三届董事会2015年第二次会议决议公告2015-08-22
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015─029
中国中煤能源股份有限公司
第三届董事会 2015 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第
二次会议通知于 2015 年 8 月 6 日以书面方式送达，会议于 2015 年 8 月 21 日
以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事张克
先生因故无法出席会议，已委托独立董事魏伟峰先生代为出席并行使表决权。公
司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王安先
生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于公司 2015 年中期报告的议案》
赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准公司 2015 年中期报告，并在境内外公布前述中期报告。
2、通过《关于<公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
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赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，并在境内外公
布前述报告。
3、通过《关于为中天合创公司煤炭深加工示范项目银行贷款按股比提供担保的
议案》
赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意公司按照股比 38.75%为中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合
创”） 鄂尔多斯煤炭深加工示范项目（以下简称“项目”）440 亿元贷款提供不
超过人民币 170.5 亿元的担保，该担保的主要条件如下：
1、 担保协议生效条件：
（1） 本议案已经公司股东大会审议批准；
（2） 中天合创的其他股东同意按持股比例提供担保并各自履行了相应的
内部审批程序；
（3） 公司及中天合创的其他股东已签署银团贷款协议、担保协议。
2、 担保解除条件：
（1） 中天合创项目达到融资文件规定的完工条件；中天合创拥有的采矿
权及土地使用权等资产符合银团规定的抵押条件；中天合创拥有的
上述资产已抵押给银团；
（2） 项目连续三年盈利；
（3） 解除担保前，中天合创经营性现金流净额为正；
（4） 中天合创至少偿还银团贷款本金额的 30%。
3、 公司及其他担保人提供的担保将同时生效，担保期限应保持一致。公
司不会早于其他担保人提供任何担保前形成担保，亦不会晚于其他担
保人解除担保。
同意将本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。董事会将提请股
东大会授权董事会，并由董事会授权经营层，在与以上担保主要条件基本相当的
前提下，签署担保协议或出具担保函等相关文件。
独立董事对上述事宜发表了独立意见，本议案具体内容详见公司另行发布的
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《中国中煤能源股份有限公司为中天合创能源有限责任公司融资提供担保的公
告》。
4、通过《关于修订公司<章程>的议案》
赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意将现行公司《章程》第十三条第二款修改为：“公司的经营范围包括：许
可经营项目：煤炭开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准）；一般经
营项目：煤炭批发；煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤
焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备
研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等；进
出口业务；房地产开发经营与物业管理；焦炭制品、化工产品（不含危险化学品
及一类易制毒化学品）的销售。公司经营范围最终以工商行政管理部门核准的为
准。”
同意将本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
5、通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意定于 2015 年 10 月 27 日下午 14 时 30 分，在北京市朝阳区黄寺大街 1
号中煤大厦召开公司 2015 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书负责办理向
本公司股东发出召开 2015 年第一次临时股东大会通知等具体事宜。
有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一五年八月二十一日
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