证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号：2015─030


                       中国中煤能源股份有限公司


               第三届监事会 2015 年第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。




一、 监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第一
次会议通知于 2015 年 8 月 6 日以书面方式送达，会议于 2015 年 8 月 21 日以
现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、
董事会秘书等有关人员列席了会议，监事周立涛为本次会议主持人。本次会议的
召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。




二、     监事会会议审议情况

   经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于公司 2015 年中期报告的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 2015 年中期报告。公司 2015 年中期报告的编制和审核程序符合
法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实


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际情况。

2、通过《关于<公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 A 股募集资金存放及实际使用情况的专项报告。公司 A 股募集资金
存放及实际使用情况的专项报告反映了公司 A 股募集资金使用的实际情况。




特此公告。




                                               中国中煤能源股份有限公司

                                                  二〇一五年八月二十一日




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