证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2016-018
中国中煤能源股份有限公司
2015 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东周年大
会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合
方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，
出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
1
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,931,636,921
其中：A 股股东持有股份总数 7,610,332,292
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,321,304,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.90677
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.39894
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.50783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、执行董事李延江主持，本次大
会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书周东洲先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2
1、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,321,139,629 99.99289% 1,000 0.00004% 164,000 0.00707%
普通股 9,931,471,921 99.99834% 1,000 0.00001% 164,000 0.00165%
合计：
2、 议案名称：关于公司 2015 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,321,138,629 99.99285% 2,000 0.00009% 164,000 0.00706%
普通股 9,931,470,921 99.99833% 2,000 0.00002% 164,000 0.00165%
合计：
3、 议案名称：关于公司 2015 年度财务报告的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,321,138,629 99.99285% 2,000 0.00009% 164,000 0.00706%
普通股 9,931,470,921 99.99833% 2,000 0.00002% 164,000 0.00165%
合计：
4、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,321,302,629 99.99991% 2,000 0.00009% 0 0.00000%
普通股合 9,931,634,921 99.99998% 2,000 0.00002% 0 0.00000%
计：
5、 议案名称：关于公司 2016 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,321,302,629 99.99991% 2,000 0.00009% 0 0.00000%
普通股合 9,931,634,921 99.99998% 2,000 0.00002% 0 0.00000%
计：
6、 议案名称：关于聘任 2016 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,321,303,629 99.99996% 1,000 0.00004% 0 0.00000%
普通股合 9,931,635,921 99.99999% 1,000 0.00001% 0 0.00000%
计：
7、 议案名称：关于 2016 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,319,293,629 99.99991% 2,000 0.00009% 0 0.00000%
普通股合 9,929,625,921 99.99998% 2,000 0.00002% 0 0.00000%
计：
8、 议案名称：关于调整 2016-2017 年度《金融服务框架协议》项下关联交易上
限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 5,061,384 98.76480% 63,300 1.23520% 0 0.00000%
H股 2,223,800,842 95.88260% 95,494,787 4.11740% 0 0.00000%
普通股 2,228,862,226 95.88895% 95,558,087 4.11105% 0 0.00000%
合计：
9.00、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
9.01、议案名称：批准公司《章程》中本公司的经营范围增加“化肥”的销售
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,321,302,629 99.99991% 2,000 0.00009% 0 0.00000%
普通股合 9,931,634,921 99.99998% 2,000 0.00002% 0 0.00000%
计：
9.02、议案名称：批准公司《章程》及附件《董事会议事规则》中“审核委员会”
调整为“审计与风险管理委员会”
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,321,302,629 99.99991% 2,000 0.00009% 0 0.00000%
普通股合 9,931,634,921 99.99998% 2,000 0.00002% 0 0.00000%
计：
10、 议案名称：关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
7
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 7,610,332,292 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
H股 2,295,705,359 98.89720% 25,599,270 1.10280% 0 0.00000%
普通股 9,906,037,651 99.74225% 25,599,270 0.25775% 0 0.00000%
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
7 关于 2016 年 5,124,684 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
度公司董事、
监事薪酬的
议案
8 关于调整 5,061,384 98.76480% 63,300 1.23520% 0 0.00000%
2016-2017 年
度《金融服务
框架协议》项
下关联交易
上限的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9.00《关于修订公司<章程>的议案》、议案 10《关于继续给予公司
发行债务融资工具一般性授权的议案》需以特别决议通过，前述议案均获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 8《关于调整 2016-2017 年度<金融服务框架协议>项下关联交易上
8
限的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行
动人在审议该议案时回避表决，其所持有的股份 737,558,608 股不计入有效表决
权总数。
3、本次股东大会还听取了本公司独立董事 2015 年度述职报告（该报告无
需表决）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、易建胜
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定；现场出席会议的股东或股东代理人和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国中煤能源股份有限公司 2015 年度股东周年大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2015
年度股东周年大会的法律意见书》。
中国中煤能源股份有限公司
2016 年 6 月 21 日
9
