证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号： 2016─025


                       中国中煤能源股份有限公司


               第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。



一、 董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第
三次会议通知于 2016 年 8 月 10 日以书面方式送达，会议于 2016 年 8 月 24 日
以现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、董
事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次
会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于公司 2016 年中期报告的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司 2016 年中期报告，并在境内外公布前述中期报告。

2、通过《关于公司 2016 年上半年 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告
的议案》


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   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准《公司 2016 年上半年 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告》，
并在境内外公布前述报告。

3、通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意公司使用闲置募集资金 33 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募集资金投资项目资金使用需求，
随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保满足募集资金
投资项目建设资金需求。

    公司独立董事、监事会及保荐机构已对公司使用募集资金暂时补充流动资金
事宜发表相应意见。

    具体内容参见公司另行发布的《公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的
公告》。

4、通过《关于牛建华、翁庆安辞职的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意自本次董事会会议审议通过之日起，牛建华先生不再担任公司副总裁职
务，翁庆安先生不再担任公司首席财务官职务。

   具体内容参见公司另行发布的《公司关于副总裁、首席财务官辞职公告》。




特此公告。




                                              中国中煤能源股份有限公司

                                                  二〇一六年八月二十四日




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