证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号： 2016─026


                       中国中煤能源股份有限公司


               第三届监事会 2016 年第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。



一、 监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第
三次会议通知于 2016 年 8 月 10 日以书面方式送达，会议于 2016 年 8 月 24 日
以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘
书等有关人员列席了会议，公司监事周立涛先生为本次会议主持人。本次会议的
召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

   经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于公司 2016 年中期报告的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 2016 年中期报告，公司 2016 年中期报告的编制和审核程序符合
法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实
际情况。

2、通过《关于公司 2016 年上半年 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告

                                     1
的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2016 年上半年 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告》，
公司 A 股募集资金存放及实际使用的专项报告反映了公司 A 股募集资金使用的
实际情况。

3、通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海
证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《A 股募集
资金使用管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益的情形。



特此公告。




                                              中国中煤能源股份有限公司

                                                  二〇一六年八月二十四日




                                   2