证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号：2016─035


                       中国中煤能源股份有限公司


                第三届监事会 2016 年第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。




一、 监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第
五次会议通知于 2016 年 11 月 24 日以书面方式送达，会议于 2016 年 12 月 8
日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会
秘书等有关人员列席了会议，公司监事周立涛为本次会议主持人。本次会议的召
开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

   经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电（集团）有限责任公司转
让龙东煤矿整体资产及负债的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意上海大屯能源股份有限公司将持有的上海大屯能源股份有限公司龙东
煤矿相关资产及负债以经评估净资产值为基准按 23,658 万元的价格转让给大屯
煤电（集团）有限责任公司。


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    上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。




特此公告。




                                             中国中煤能源股份有限公司

                                                 二〇一六年十二月八日




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