证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号：2017─003


                       中国中煤能源股份有限公司


                第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。




一、 董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第
一次会议通知于 2017 年 1 月 15 日以书面方式送达，会议于 2017 年 1 月 22 日
以通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议的召开
程序及参加董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

   1、通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意聘任柴乔林先生担任公司首席财务官，任期自本次董事会通过之日起至
公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

   公司独立董事对本议案发表了同意意见。



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    中国中煤能源股份有限公司

      二〇一七年一月二十二日




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    附件：
                        柴乔林先生简历


    柴乔林，48 岁，现任公司副总会计师、财务部经理，山西中煤华晋能源有

限责任公司、华晋焦煤有限责任公司、中煤财务有限责任公司的董事，甘肃中煤

天大能源有限公司董事、财务总监，华光资源有限公司董事长，中煤陕西榆林能

源化工有限公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、国投中煤同煤京唐港口有限

公司的监事。柴先生于 1991 年 7 月毕业于北京经济学院财政学专业，具有高级

会计师专业技术职务任职资格。曾在中国煤炭海外开发公司、中国煤炭工业进出

口总公司、中国煤炭工业进出口集团公司从事财务管理工作。曾任中煤集团财务

管理总部副总经理、公司财务部副经理。柴先生拥有超过 25 年丰富的国有企业

财务工作经验以及 10 年以上上市公司资本运作、财务管理经验。




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