证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号：2017─014


                       中国中煤能源股份有限公司


                第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。




一、 董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第
四次会议通知于 2017 年 4 月 13 日以书面方式送达，会议于 2017 年 4 月 27 日
以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、董
事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次
会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司 2017 年第一季度报告，并在境内外公布前述季度报告。

2、批准《关于公司 2017 年度全面风险管理报告的议案》



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   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司 2016 年度全面风险管理报告。

3、批准《关于修订<公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准修订后的《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》。

4、批准《关于公司高级管理人员 2017 年度经营业绩考核指标的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司高级管理人员 2017 年度经营业绩考核指标。

5、批准《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准修订后的《公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》。

6、通过《关于新增及调整公司 2017 年度关联交易类别和上限的议案》

   (1) 同意修订公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）签
       署的《煤炭供应框架协议》，签订《煤炭供应框架协议之补充协议》，并
       对该等协议项下 2017 年度相关日常关联交易年度上限金额进行调整；将
       该事项提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

   (2) 同意修订公司与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）
       签署的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，签订《煤炭等相关产品
       及服务供应框架协议之补充协议》，并对该等协议项下 2017 年度相关日
       常关联交易年度上限金额进行调整。

   (3) 同意公司与中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）签订《煤
       炭等相关产品及服务供应框架协议》，并新增该协议项下 2017 年度日常
       关联交易年度类别及上限。

    本议案由董事会分项表决，上述第（1）项涉及与公司控股股东中煤集团的
关联交易事项，关联董事李延江、彭毅及刘智勇已回避表决，其余 4 名非关联董
事一致同意批准；上述第（2）项涉及与山西焦煤集团的关联交易事项，由 7 名
董事一致同意批准；上述第（3）涉及与中天合创的关联交易事项，关联董事彭
毅已经回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意批准。公司独立董事和董事会审
核委员会已发表同意的审核意见。


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   具体内容详见本公司另行发布的《日常关联交易的公告》。

7、通过《关于确定公司 2018-2020 年度持续性关联交易豁免上限的议案》

   (1) 同意公司与中煤集团续签《煤炭供应框架协议》，并对协议内容进行适当
       修改，同意将该协议及其项下关联交易的 2018-2020 年度豁免上限提交
       公司 2016 年度股东周年大会审议。

   (2) 同意公司与中煤集团续签《综合原料和服务互供框架协议》，同意将该协
       议及其项下相关关联交易的 2018-2020 年度豁免上限提交公司 2016 年
       度股东周年大会审议。

   (3) 同意公司与中煤集团续签《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，同
       意将该协议及其项下相关关联交易的 2018-2020 年度豁免上限提交公司
       2016 年度股东周年大会审议。

   (4) 同意公司与中煤集团签署的《房屋租赁框架协议》项下相关关联交易的
       2018-2020 年度豁免上限。

   (5) 同意公司与中煤集团签署的《土地使用权租赁框架协议》项下相关关联
       交易的 2018-2020 年度豁免上限。

   (6) 同意公司控股子公司中煤财务有限责任公司与中煤集团续签《金融服务
       框架协议》，将该协议及其项下相关关联交易的 2018-2020 年度豁免上限
       提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

   (7) 同意公司与山西焦煤集团续签《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，
       并对协议内容进行适当修改，同意该协议项下相关关联交易的
       2018-2020 年度豁免上限。

   (8) 同意公司与中天合创续签《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，同意
       该协议项下相关关联交易的 2018-2020 年度豁免上限。

    本议案由董事会分项表决，上述（1）-（6）项涉及与公司控股股东中煤集
团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅及刘智勇已回避表决，其余 4 名非关
联董事一致同意批准；上述第（7）项涉及与山西焦煤集团的关联交易事项，由
7 名董事一致同意批准；上述第（8）项涉及与中天合创的关联交易事项，关联
董事彭毅已回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意批准。公司独立董事和董事
会审核委员会已发表同意的审核意见。

   具体内容详见本公司另行发布的《日常关联交易的公告》。

8、通过《关于中煤陕西公司为陕西靖神铁路有限责任公司项目融资按股比提供
担保的议案》


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   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司（以下简称“中煤陕西公司”）
按照股比 4%为陕西靖神铁路有限责任公司（以下简称“靖神铁路公司”）靖神
铁路专用线建设项目（以下简称“项目”）132 亿元贷款提供不超过人民币 5.28
亿元的担保。同意在不超过前述 5.28 亿元的担保额度内，由董事会授权公司经
营层并转授权中煤陕西公司决定具体债权人、担保金额、担保方式、担保类型及
担保期限等具体事宜，并签署相关担保协议或出具担保函等文件。公司独立董事
已发表同意的审核意见。

    本议案具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司全资子
公司为陕西靖神铁路有限责任公司融资提供担保的公告》。

9、通过《关于聘任公司 2017 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师
事务所的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    建议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师
行分别为公司 2017 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报
告审阅、年度财务报告审计和财务报告内部控制审计的审计师，负责本公司在中
国企业在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财
务报告审计和财务报告内部控制审计工作。德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）和德勤关黄陈方会计师行 2017 年上述工作收费共计人民币 1,035 万元。

   同意将此议案提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

10、批准《关于召开公司 2016 年度股东周年大会的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意定于 2017 年 6 月 26 日下午 14 点 30 分，在北京市朝阳区黄寺大街 1
号中煤大厦召开公司 2016 年度股东周年大会，有关事宜详见公司另行发布的《中
国中煤能源股份有限公司关于召开 2016 年度股东周年大会的通知》。

   特此公告。




                                               中国中煤能源股份有限公司

                                                  二〇一七年四月二十七日




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