证券代码：601898         证券简称：中煤能源        公告编号：2017-019


                   中国中煤能源股份有限公司
关于召开 2016 年度股东周年大会通知的进一步公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年度股东周年大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股           601898      中煤能源              2017/5/26




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2016
年度股东周年大会的通知》（公告编号 2017-018）的附件 1：《授权委托书》中第
5 项、第 7 项议案名称与公告正文中的第 5 项、第 7 项议案名称不一致。现对该
《授权委托书》进行更正，更正后的《授权委托书》见附件 1。

    《授权委托书》中第 5 项、第 7 项议案原名称：
   序号      非累积投票议案                       同意    反对     弃权
             关于公司 2016 年度资本支出计划的议
   5
             案
             关于 2016 年度公司董事、监事薪酬的
   7
             议案

   更正后《授权委托书》第 5 项、第 7 项议案名称：

   序号      非累积投票议案                       同意    反对     弃权
             关于公司 2017 年度资本支出计划的议
   5
             案
             关于 2017 年度公司董事、监事薪酬的
   7
             议案




三、   除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   其他事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 6 月 26 日 下午 14 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 25 日
                       至 2017 年 6 月 26 日
   投票时间为：2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午 15:00


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型


                                               投票股东类型
序号             议案名称
                                        A 股股东         H 股股东
非累积投票议案
1     关于公司 2016 年度董事会报告的      √                  √
      议案
2     关于公司 2016 年度监事会报告的      √                  √
      议案
3     关于公司 2016 年度财务报告的议      √                  √
      案
4     关于公司 2016 年度利润分配预案      √                  √
      的议案
5     关于公司 2017 年度资本支出计划      √                  √
      的议案
6     关于聘任公司 2017 年中期财务报      √                  √
      告审阅和年度财务报告审计会计
      师事务所的议案
7     关于 2017 年度公司董事、监事薪      √                  √
      酬的议案
8.00  关于新增及调整公司 2017 年度关      √                  √
      联交易类别和上限的议案
8.01  批准、追认及确认《煤炭供应框        √                  √
      架协议之补充协议》并调整相关
      协议项下 2017 年年度上限
9.00  关于确定 2018-2020 年度持续性       √                  √
      关联交易豁免上限的议案
9.01  批准、追认及确认《煤炭供应框        √                  √
      架协议》及其截止 2018 年、2019
      年、2020 年 12 月 31 日止三个年
      度各年的建议年度上限
9.02  批准、追认及确认《综合原料和        √                  √
      服务互供框架协议》及其截止
      2018 年、2019 年、2020 年 12 月
      31 日止三个年度各年的建议年度
      上限
9.03  批准、追认及确认《工程设计、        √                  √
      建设及总承包服务框架协议》及
      其截止 2018 年、2019 年、2020
      年 12 月 31 日止三个年度各年的
      建议年度上限
9.04  批准、追认及确认《金融服务框        √                  √
      架协议》及其截止 2018 年、2019
      年、2020 年 12 月 31 日止三个年
      度各年的建议年度上限
累积投票议案
10.00 关于选举两名新独立非执行董事 应选独立董事 应选独立董事（2）
      的议案                              （2）人           人
10.01 选举张成杰先生为公司第三届董           √             √
      事会独立非执行董事
10.02 选举梁创顺先生为公司第三届董           √             √
      事会独立非执行董事
11.00 关于选举非执行董事的议案        应选董事（1）人 应选董事（1）人
11.01 选举都基安先生为公司第三届董           √             √
      事会非执行董事
12.00 关于选举股东代表监事的议案      应选监事（1）人 应选监事（1）人
12.01 选举王文章先生为公司第三届监           √             √
      事会股东代表监事


特此公告。


                                           中国中煤能源股份有限公司
                                                     2017 年 5 月 2 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2016 年度股东周年大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


   序号         非累积投票议案                         同意    反对    弃权
   1            关于公司 2016 年度董事会报告的议案
   2            关于公司 2016 年度监事会报告的议案
   3            关于公司 2016 年度财务报告的议案
                关于公司 2016 年度利润分配预案的议
   4
                案
                关于公司 2017 年度资本支出计划的议
   5
                案
                关于聘任公司 2017 年中期财务报告审
   6            阅和年度财务报告审计会计师事务所
                的议案
                关于 2017 年度公司董事、监事薪酬的
   7
                议案
   8.00         关于新增及调整公司 2017 年度关联交易类别和上限的议案
                批准、追认及确认《煤炭供应框架协议
   8.01         之补充协议》并调整相关协议项下
                2017 年年度上限
   9.00         关于确定 2018-2020 年度持续性关联交易豁免上限的议案
                批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》
                及其截止 2018 年、2019 年、2020 年
   9.01
                12 月 31 日止三个年度各年的建议年
                度上限
                批准、追认及确认《综合原料和服务互
   9.02
                供框架协议》及其截止 2018 年、2019
             年、2020 年 12 月 31 日止三个年度各
             年的建议年度上限
             批准、追认及确认《工程设计、建设及
             总承包服务框架协议》及其截止 2018
   9.03
             年、2019 年、2020 年 12 月 31 日止
             三个年度各年的建议年度上限
             批准、追认及确认《金融服务框架协议》
             及其截止 2018 年、2019 年、2020 年
   9.04
             12 月 31 日止三个年度各年的建议年
             度上限


序号      累积投票议案名称                                    投票数
  10.00   关于选举两名新独立非执行董事的议案                       -

  10.01   选举张成杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事

  10.02   选举梁创顺先生为公司第三届董事会独立非执行董事

  11.00   关于选举非执行董事的议案                                 -

  11.01   选举都基安先生为公司第三届董事会非执行董事

  12.00   关于选举股东代表监事的议案                               -

  12.01   选举王文章先生为公司第三届监事会股东代表监事




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：       年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。