证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号：2017─024


                       中国中煤能源股份有限公司


                第三届董事会 2017 年第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。




一、 董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第
五次会议通知于 2017 年 6 月 12 日以书面方式送达，会议于 2017 年 6 月 26 日
以现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、董
事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次
会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意修订后的《董事会战略规划委员会工作细则》、《董事会审计与风险管理
委员会工作细则》、 董事会薪酬委员会工作细则》、 董事会提名委员会工作细则》、
《董事会安全、健康及环保委员会工作细则》。修订后的《董事会战略规划委员
会工作细则》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工


                                     1
作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会安全、健康及环保委员会工作
细则》具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的制度全文。

    同意授权董事会秘书根据本次董事会的决议和要求具体负责董事会五个专
门委员会工作细则的修订工作。

2、通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   同意将公司第三届董事会各专门委员会组成人员调整如下：

   1、战略规划委员会

   主席：李延江

   委员：彭毅、刘智勇、向旭家、张成杰

   2、审计与风险管理委员会

   主席：张克

   委员：都基安、向旭家、张成杰、梁创顺

   3、薪酬委员会

   主席：梁创顺

   委员：都基安、张克

   4、提名委员会

   主席：张成杰

   委员：李延江、张克

   5、安全、健康及环保委员会

   主席：彭毅

   委员：刘智勇、梁创顺

   特此公告。



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    中国中煤能源股份有限公司

      二〇一七年六月二十六日




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