证券代码：601898          证券简称：中煤能源       公告编号：2018-005


                       中国中煤能源股份有限公司


                第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。




一、 监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第一
次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以书面方式送达，会议于 2018 年 3 月 20 日以现
场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司证券事务代表等
有关人员列席了会议，公司监事周立涛先生为本次会议主持人。本次会议的召开
程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。

二、     监事会会议审议情况

   经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<公司 2017 年度报告>及其摘要、<2017 年度业绩公告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 2017 年度报告及其摘要、2017 年度业绩公告。公司 2017 年度报告
及其摘要、2017 年度业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；
报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。



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2、通过《关于<公司 2016 年度监事会报告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 2017 年度监事会报告并同意将其提交公司 2017 年度股东周年大会
审议。

3、通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 2017 年度财务报告，并同意将公司 2017 年度财务报告提交公司
2017 年度股东周年大会审议。公司 2017 年度财务决算报告的编制和审核程序符
合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，
真实地反映了公司的实际情况。

4、通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 2017 年度利润分配预案，并同意将公司 2017 年度利润分配预案提
交公司 2017 年度股东周年大会审议。

5、通过《关于公司 2017 年度 A 股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议
案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 2017 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司 2017
年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司 A 股募集资金使
用的实际情况。

6、通过《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。公司内部控制制度符合我国有关
法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客
观地反映了公司内部控制的真实情况。

7、通过《关于<公司 2017 年度社会责任报告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。



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    通过《公司 2017 年度社会责任报告》。公司 2017 年度社会责任报告客观实
际地反映了公司社会责任履行情况。

8、通过《关于上海能源公司协议转让“三供一业”资产的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意上海大屯能源股份有限公司（以下简称“上海能源”）将所持“三供一业”
相关资产按 11,673.1 万元的价格转让给大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简
称“大屯公司”）。转让价格以拟转让资产经评估的净资产值为基准确定。

    上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。

9、通过《关于上海能源公司协议转让市政社区资产的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意上海能源将所持市政社区相关资产按 3,897.51 万元的价格转让给大屯公
司。转让价格以拟转让资产经评估的净资产值为基准确定。

    上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。

10、通过《关于北京煤机公司协议转让“三供一业”资产的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意中煤北京煤矿机械有限责任公司将所持“三供一业”相关资产按 3,613.45
万元的价格转让给北京邦本物业管理有限公司。转让价格以拟转让资产经评估的
净资产值为基准确定。

    上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。




    特此公告。




                                                中国中煤能源股份有限公司

                                                      2018 年 3 月 20 日


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