证券代码：601898              证券简称：中煤能源      公告编号：2019 - 004


                       中国中煤能源股份有限公司


               第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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重要内容提示：


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一、 监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第
一次会议通知于 2019 年 1 月 23 日以书面方式送达，会议于 2019 年 2 月 1 日
以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，公司监事周立
涛先生因故未能出席，已委托公司监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司
首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章先生为本次会
议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

   经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于中煤陕西公司大海则煤矿购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指
标的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意中煤陕西榆林能源化工有限公司（简称“中煤陕西公司”）按 10,925 万
元的价格购买中煤新集能源股份有限公司（简称“中煤新集公司”）所属杨村煤
矿 95 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的
《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

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    上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、通过《关于山西小回沟煤业有限公司购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指
标的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意山西小回沟煤业有限公司按 3,450 万元的价格购买中煤新集公司所属杨
村煤矿 30 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编
制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

    上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。

    3、通过《关于中煤平朔集团有限公司收购山西中煤平朔东日升煤业有限公
司 100%股权的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意中煤平朔集团有限公司以 2,431.76 万元的价格购买中国中煤能源集团
有限公司持有的山西中煤平朔东日升煤业有限公司 100%股权。收购价格以拟收
购股权经评估的评估值为基准确定。

    上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                              中国中煤能源股份有限公司

                                                   2019 年 2 月 1 日




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