证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2019- 023
中国中煤能源股份有限公司
2018 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东周年大会（以
下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，公司
通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的
股东和股东代理人具体情况如下：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
1
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,182,989,550
其中：A 股股东持有股份总数 7,614,806,612
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,568,182,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.8025
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.4327
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.3698
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、执行董事李延江先生主持，本
次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3、 公司董事会秘书义宝厚先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会报告的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,797,512 99.9999 9,100 0.0001 0 0.0000
H股 2,566,749,938 99.9442 3,000 0.0001 1,430,000 0.0557
普通股合计： 10,181,547,450 99.9858 12,100 0.0001 1,430,000 0.0141
2、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,793,512 99.9998 9,100 0.0001 4,000 0.0001
H股 2,566,749,938 99.9442 3,000 0.0001 1,430,000 0.0557
普通股合计： 10,181,543,450 99.9858 12,100 0.0001 1,434,000 0.0141
3、 议案名称：关于公司 2018 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,793,512 99.9998 9,100 0.0001 4,000 0.0001
H股 2,566,749,938 99.9442 3,000 0.0001 1,430,000 0.0557
普通股合计： 10,181,543,450 99.9858 12,100 0.0001 1,434,000 0.0141
4、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,806,612 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 2,567,988,938 99.9924 1,000 0.0000 193,000 0.0076
普通股合计： 10,182,795,550 99.9981 1,000 0.0000 193,000 0.0019
5、 议案名称：关于公司 2019 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,791,712 99.9998 10,900 0.0001 4,000 0.0001
H股 2,567,342,938 99.9673 647,000 0.0252 193,000 0.0075
普通股合计： 10,182,134,650 99.9916 657,900 0.0065 197,000 0.0019
6、 议案名称：关于聘任公司 2019 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会
计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,802,612 99.9999 0 0.0000 4,000 0.0001
H股 2,513,930,005 97.8875 53,452,913 2.0814 800,020 0.0311
普通股合计： 10,128,732,617 99.4672 53,452,913 0.5249 804,020 0.0079
7、 议案名称：关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,793,512 99.9998 9,100 0.0001 4,000 0.0001
H股 2,567,381,938 99.9688 3,000 0.0001 798,000 0.0311
普通股合计： 10,182,175,450 99.9920 12,100 0.0001 802,000 0.0079
8.00、议案名称：关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易年度上限的议
案
8.01、议案名称：批准调整《综合原料和服务互供框架协议》项下中国中煤能源
集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供综合原料和服务 2019-2020 年度
各年的年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,584,104 99.8448 9,100 0.0948 5,800 0.0604
H股 2,567,987,938 99.9924 2,000 0.0001 193,000 0.0075
普通股合计： 2,577,572,042 99.9919 11,100 0.0004 198,800 0.0077
8.02、议案名称：批准调整《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中国
中煤能源集团有限公司向中国中煤能源股份有限公司提供工程设计、建设及总承
6
包服务 2019-2020 年度各年的年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,585,904 99.8635 9,100 0.0948 4,000 0.0417
H股 2,567,987,938 99.9924 2,000 0.0001 193,000 0.0075
普通股合计： 2,577,573,842 99.9919 11,100 0.0004 197,000 0.0077
8.03、议案名称：批准调整《金融服务框架协议》项下中煤财务有限责任公司向
中国中煤能源集团有限公司提供贷款及融资租赁服务 2019-2020 年度各年的年度
上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,831,794 29.5009 6,763,210 70.4574 4,000 0.0417
H股 2,380,994,462 92.7112 186,995,476 7.2812 193,000 0.0076
普通股合计： 2,383,826,256 92.4759 193,758,686 7.5165 197,000 0.0076
7
9、 议案名称：关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,614,791,712 99.9998 13,100 0.0002 1,800 0.0000
H股 2,529,837,025 98.5069 38,152,913 1.4856 193,000 0.0075
普通股合计： 10,144,628,737 99.6233 38,166,013 0.3748 194,800 0.0019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
7 关于 2019 年度 9,585,904 99.8635 9,100 0.0948 4,000 0.0417
公司董事、监事
薪酬的议案
8.01 批准调整《综合 9,584,104 99.8448 9,100 0.0948 5,800 0.0604
原料和服务互
供框架协议》项
下中国中煤能
源集团有限公
司向中国中煤
能源股份有限
公司提供综合
原 料 和 服 务
2019-2020 年度
各年的年度上
限
8.02 批准调整《工程 9,585,904 99.8635 9,100 0.0948 4,000 0.0417
设计、建设及总
8
承包服务框架
协议》项下中国
中煤能源集团
有限公司向中
国中煤能源股
份有限公司提
供工程设计、建
设及总承包服
务 2019-2020 年
度各年的年度
上限
8.03 批准调整《金融 2,831,794 29.5009 6,763,210 70.4574 4,000 0.0417
服务框架协议》
项下中煤财务
有限责任公司
向中国中煤能
源集团有限公
司提供贷款及
融资租赁服务
2019-2020 年度
各年的年度上
限
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8.00《关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易年度上限的
议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人
在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 7,737,558,608 股不计入有效表决
权总数。
2、本次股东大会还听取了本公司独立董事 2018 年度述职报告（该报告无需
表决）。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
9
律师：颜羽、张汶
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定；现场出席会议的股东或股东代理人和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国中煤能源股份有限公司 2018 年度股东周年大会决议。
(二) 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2018
年度股东周年大会的法律意见书》。
中国中煤能源股份有限公司
2019 年 6 月 28 日
10
