证券代码：601898          证券简称：中煤能源       公告编号：2020-016


                       中国中煤能源股份有限公司


                第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。




一、 监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第二
次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以书面方式送达，会议于 2020 年 4 月 28 日以现
场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，公司监事周立涛先生
因故未能出席，已委托公司监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司首席财
务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章先生为本次会议主持
人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

   经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过公司 2020 年第一季度报告，公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程
序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公
司的实际情况。


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2、通过《关于确定 2021-2023 年度持续性关联交易豁免上限的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《关于确定 2021-2023 年度持续性关联交易豁免上限的议案》。同意将公
司与中国中煤能源集团有限公司续签《煤炭供应框架协议》、《综合原料和服务互
供框架协议》、《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，控股子公司中煤财务
有限责任公司与中国中煤能源集团有限公司续签《金融服务框架协议》和有关前
述协议的修订并确定相关协议项下 2021-2023 年度关联交易上限事宜提交公司
2019 年度股东周年大会审议。

    本议案项下关联交易协议及其项下 2021-2023 年度关联交易上限事项的审核
程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的交易上限标准符合公司
实际情况。

    特此公告。




                                               中国中煤能源股份有限公司

                                                     2020 年 4 月 28 日




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