证券代码：601898          证券简称：中煤能源       公告编号：2020-037


                       中国中煤能源股份有限公司


                第四届董事会 2020 年第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


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       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。




一、 董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第四
次会议通知于 2020 年 10 月 13 日以书面方式送达，会议于 2020 年 10 月 28 日以
现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 7 名，其中独立非执行董
事梁创顺先生以电话方式参加会议，公司董事张克先生因故未能出席，已委托董
事张成杰先生代为出席并行使表决权，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等
有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召
开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司 2020 年第三季度报告，并在境内外公布前述第三季度报告。



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2、通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案及 2020 年度基本年薪
方案的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案及 2020 年度基本年薪方案。

   特此公告。




                                              中国中煤能源股份有限公司

                                                  2020 年 10 月 28 日




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