证券代码：601898          证券简称：中煤能源       公告编号：2021-007


                       中国中煤能源股份有限公司


                第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。




一、 监事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一
次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以书面方式送达，会议于 2020 年 3 月 24 日以现
场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，公司监事周立涛先生
委托公司监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司首席财务官、董事会秘书
等有关人员列席了会议，公司监事王文章先生为本次会议主持人。本次会议的召
开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

   经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<公司 2020 年度报告>及其摘要、<2020 年度业绩公告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2020 年度报告》及其摘要、《2020 年度业绩公告》。监事会认为，
公司 2020 年度报告及其摘要、2020 年度业绩公告的编制和审核程序符合法律、
法规和监管规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。


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2、通过《关于<公司 2020 年度监事会报告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2020 年度监事会报告》，并同意将《公司 2020 年度监事会报告》
提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

3、通过《关于<公司 2020 年度财务报告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2020 年度财务报告》，并同意提交公司 2020 年度股东周年大会
审议。监事会认为，公司 2020 年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规
及上市监管机构的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

4、通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2020 年度股东周年
大会审议。

5、通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制制度
符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情
况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。

6、通过《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2020 年度社会责任报告》。监事会认为，公司 2020 年度社会责
任报告客观实际地反映了公司履行社会责任情况。

7、通过《关于控股股东申请变更到期的避免同业竞争承诺的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   同意控股股东变更到期的避免同业竞争承诺，监事会认为：

   1、本次关于控股股东申请变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、


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《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    2、本次关于控股股东申请变更承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关
规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及中小股东的利益。

   3、监事会全体成员一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

8、通过《关于选举公司股东代表监事的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   同意提名张巧巧女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

    上述股东代表监事候选人尚待本届监事会作为提名人提交公司 2020 年度股
东周年大会审议，任期自公司 2020 年度股东周年大会决议通过之日起至公司第
四届监事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                               中国中煤能源股份有限公司

                                                    2021 年 3 月 24 日




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