证券代码：601898        证券简称：中煤能源       公告编号：2021-025


                    中国中煤能源股份有限公司


            关于独立非执行董事任期届满的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

   本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
   公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。


    公司现任独立非执行董事张克自 2015 年 6 月 16 日起担任公司独立非执行董
事职务，至 2021 年 6 月 15 日任期将届满且连任时间达到六年。根据中国证券监
督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（简称“《指导意
见》”）及《中国中煤能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规
定，公司独立非执行董事连任时间不得超过六年。由于张克先生的期满离任将导
致公司独立非执行董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《指导意见》及《上
海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，在股东大会
选举产生新任独立非执行董事前，张克先生将继续按照法律法规和《公司章程》
的规定，履行独立非执行董事、董事会相关专门委员会委员的职责。


    公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立非执行董事的补选工作。


    特此公告。


                                               中国中煤能源股份有限公司


                                                       2021 年 6 月 15 日