中煤能源：中国中煤能源股份有限公司第四届监事会2021年第四次会议决议公告2021-10-28
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2021-040
中国中煤能源股份有限公司
第四届监事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
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一、 监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第四届监事会 2021 年第四次会议通知于 2021
年 10 月 13 日以书面方式送达，会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。
会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人
员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席
监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
通过《公司 2021 年第三季度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况。
（二）批准《关于平朔集团收购中煤集团所持平朔工业集团有限责任公司 100%
股权的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意中煤平朔集团有限公司（简称“平朔集团”）收购中国中煤能源集团有
限公司（简称“中煤集团”）持有的平朔工业集团有限责任公司 100%股权，收购
价格以经评估的评估值为基准确定，为 140,886.32 万元。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）批准《关于所属子公司放弃对中煤平朔发展集团有限公司同比例增资的
议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意平朔集团及中国煤矿机械装备有限责任公司（简称“装备公司”）放弃
对中煤平朔发展集团有限公司的同比例增资，其中平朔集团放弃的同比例增资对
应的出资金额为 6.11 亿元，装备公司放弃的同比例增资对应的出资金额为 2.17
亿元。在中煤集团通过债转股方式对平朔发展公司增资 13.67 亿元、平朔集团和
装备公司放弃同比例增资后，平朔发展公司注册资本由 42.01 亿元增加至 55.68
亿元，平朔发展公司股权结构变更为：中煤集团持股 71.54%、平朔集团持股
21.00%、装备公司持股 7.46%。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。
（四）批准《关于平朔集团东露天煤矿购买产能置换指标的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意平朔集团以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易
咨询报告》为依据，按 14,490 万元的价格购买山西中煤西沙河煤业有限公司所
属西沙河煤矿的产能置换指标，该交易经双方协商一致确定。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。
（五）批准《关于调整公司 2021-2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案》
赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
同意将公司与中煤集团签署的《综合原料和服务互供框架协议》项下公司向
中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务 2021 年度的
上限金额由 310,000 万元调增至 380,000 万元，2022 年度的上限金额由 330,000
万元调增至 450,000 万元，2023 年度的上限金额由 340,000 万元调增至 450,000 万
元。
本议案所涉关联交易协议及其项下 2021-2023 年度关联交易上限事项的审核
程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的关联交易上限符合公司
实际情况。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
