证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号：2022-016


                       中国中煤能源股份有限公司


                第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
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一、 董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第四届董事会 2022 年第二次会议通知于 2022
年 4 月 13 日以书面方式送达，会议于 2022 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。
会议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事梁创
顺以电话方式参加会议，独立非执行董事张成杰委托独立非执行董事张克代为出
席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长
王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《公司 2022 年第一季度报告》。

（二）批准《关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核指标的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。


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   批准公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核指标。

（三）批准《关于修订<公司信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意将原《中国中煤能源股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》
修订为《中国中煤能源股份有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》。

（四）通过《关于聘任公司 2022 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计
师事务所的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    建议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公
司 2022 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年
度财务报告审计和财务报告内部控制审计的审计师，审计费用为 1,030 万元（含
税）。

   公司独立非执行董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

    同意将《关于聘任公司 2022 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计
师事务所的议案》提交公司 2021 年度股东周年大会审议。

    具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于变更会计
师事务所的公告》。

（五）批准《关于召开 2021 年度股东周年大会的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意定于 2022 年 6 月 15 日下午 3 点 00 分，在北京市朝阳区黄寺大街 1 号
中煤大厦召开公司 2021 年度股东周年大会，有关事宜详见本公司另行发布的《中
国中煤能源股份有限公司关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》。

   特此公告。

                                                中国中煤能源股份有限公司

                                                     2022 年 4 月 27 日




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