证券代码：601898           证券简称：中煤能源         公告编号：2022-023


                        中国中煤能源股份有限公司


                第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。




一、 监事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第四届监事会 2022 年第三次会议通知于 2022
年 6 月 29 日以书面方式送达，会议于 2022 年 7 月 5 日以现场表决方式召开。会
议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员
列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监
事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

       经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

       通过《关于调整公司 2022-2023 年部分持续性关联交易年度上限的议案》

       赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意公司与中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）签署《煤炭供
应框架协议之补充协议》，并将公司与中煤集团签署的《煤炭供应框架协议》项
下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品 2022 年度的上限金额由 1,100,000
万元调整至 2,220,000 万元，2023 年度的上限金额由 1,130,000 万元调整至
2,760,000 万元。同意将《煤炭供应框架协议之补充协议》及《煤炭供应框架协


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议》项下公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品 2022-2023 年度的上限金额
提交公司股东大会审议。

     同意公司与中煤集团签署《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》，并
将公司与中煤集团签署的《综合原料和服务互供框架协议》项下公司向中煤集团
及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务 2022 年度的上限金额
由 450,000 万元调整至 980,000 万元，2023 年度的上限金额由 450,000 万元调整
至 940,000 万元。同意将《综合原料和服务互供框架协议之补充协议》及《综合
原料和服务互供框架协议》项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服
务以及煤炭出口相关服务 2022-2023 年度的上限金额提交公司股东大会审议。

    本议案所涉关联交易协议及其项下 2022-2023 年度关联交易上限事项的审核
程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的关联交易上限符合公司
实际情况。

    特此公告。

                                                中国中煤能源股份有限公司

                                                       2022 年 7 月 5 日




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