证券代码：601898          证券简称：中煤能源       公告编号：2022-033


                       中国中煤能源股份有限公司


               第四届监事会 2022 年第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。




一、     监事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第四届监事会 2022 年第四次会议通知于 2022
年 8 月 11 日以书面方式送达，会议于 2022 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。
会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人
员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席
监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于<公司 2022 年中期报告>的议案》

    赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《公司 2022 年中期报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况。

（二）通过《关于财务公司风险评估报告和财务公司与中煤集团及其附属公司


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开展金融业务风险处置预案的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    通过《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中煤集团及
其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于
中煤财务有限责任公司的风险评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。

   特此公告。

                                               中国中煤能源股份有限公司

                                                    2022 年 8 月 25 日




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