证券代码：601898         证券简称：中煤能源        公告编号：2023-004

                      中国中煤能源股份有限公司

              第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

    本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
    限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 监事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023
年 2 月 16 日以书面方式送达，会议于 2023 年 3 月 2 日以现场表决方式召开。会
议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，公司监事张巧巧已委托公司监事王文章代
为出席并行使表决权。公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公
司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

   经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

   赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意提名王文章先生、张巧巧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人尚待本届监事会作为提名人提交公司 2023 年第一次临
时股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会
决议通过之日起三年。

   特此公告。

                                                中国中煤能源股份有限公司

                                                           2023 年 3 月 2 日

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