中国中煤能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料




            2023 年 3 月
中煤能源 2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                                      目          录
会 议     须   知 .................................................................................................................... 1

会 议     议   程 .................................................................................................................... 2



议案一 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案 .............................. 3

议案二 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案 .......................................... 8

议案三 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 ............................................ 11
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                              会     议          须 知

     为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》《公司章程》等规定，特制定如下会议须知：
     一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委
托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股
东本人出席会议须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登
记；委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理
人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记。
     二、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行
表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，投票的具体事宜详见公司于 2023 年 3 月 2 日发布的《中国中煤
能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《临
时股东大会通告》。
     三、现场出席本次临时股东大会的股东和股东代表应于 2023 年
3 月 28 日或之前办理会议登记。
     四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东
权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大
会的正常秩序。
     五、大会主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
     六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，本次议案
审议事项，均采取累积投票的方式表决。
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                                                         2023 年 3 月 28 日




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                                    会议议程

一、现场会议时间：2023 年 3 月 28 日 下午 3:00
     网络投票时间：2023 年 3 月 27 日 下午 3:00 至
                          2023 年 3 月 28 日 下午 3:00
二、现场会议程序
     （一）宣布会议开始
     （二）通报会议出席情况
     （三）解释投票程序，推选计票人、监票人
     （四）说明议案，股东审议议案，针对议案提问
     议案一      关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的
议案；
     议案二 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案；
     议案三 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。
     （五）股东和股东代表投票
     （六）统计表决结果
     （七）宣布会议决议
     （八）律师宣读法律意见书
     （九）宣布会议结束


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              议案一 关于选举公司第五届董事会
                  执行董事和非执行董事的议案

各位股东及股东代表：
     鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司
章程》的规定，需进行董事会换届选举并组建第五届董事会。
     根据《公司章程》的规定，董事会由九名董事组成，设董事长一
人，副董事长一人，其中独立非执行董事比例不少于三分之一且不
少于三人。经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，董事
会提名王树东先生、彭毅先生、廖华军先生、赵荣哲先生为公司第
五届董事会执行董事候选人，提名徐倩先生为公司第五届董事会非
执行董事候选人。
     上述董事候选人与经股东大会选举的独立非执行董事组成公司
第五届董事会，第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会决
议通过之日起三年。
     请各位股东及股东代表审议。
     附件：1. 公司第五届董事会执行董事候选人简历
              2. 公司第五届董事会非执行董事候选人简历




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附件 1
              公司第五届董事会执行董事候选人简历


     1. 王树东，1964 年出生，本公司党委书记、第四届董事会执行
董事、董事长，现任中煤集团党委书记、董事长，党的二十大代
表，中国煤炭工业协会副会长，中国电力企业联合会副理事长。王
先生于 1986 年 7 月毕业于华北电力学院动力工程系电厂热能动力专
业，工学学士，1996 年 6 月获得华北电力大学动力工程系电厂热能
动力专业硕士研究生学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津
贴。王先生历任中电投东北分公司党组成员、副总经理兼总工程
师，中电投霍林河煤电公司副总经理，中电投霍林河煤电集团有限
责任公司董事长、党委书记，中电投蒙东能源集团有限责任公司董
事长、党委书记，中国电力投资集团公司办公厅主任、中国电力投
资集团公司总经理助理兼办公厅主任，国家电力投资集团有限公司
总经理助理，国家电力投资集团有限公司党组成员、副总经理等。
王先生长期在煤炭和电力行业工作，在企业战略规划、经营管理方
面经验丰富。
     2. 彭毅，1962 年出生，本公司党委副书记、第四届董事会执行
董事、副董事长，现任中煤集团党委副书记、总经理、董事。彭先
生于 1984 年 7 月毕业于武汉建筑材料工业学院（现武汉理工大学）
给水与排水工程专业，工学学士，1999 年 6 月获得武汉大学工商管
理硕士学位（MBA），2011 年获得武汉理工大学产业经济学专业经
济学博士学位，正高级会计师、高级工程师、煤炭行业高级职业经



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理人，享受国务院政府特殊津贴。彭先生历任中南建筑设计院设计
事务所所长、中南建筑设计院深圳分院副院长、中南建筑设计院财
务处处长，武汉高技术创业发展股份有限公司执行董事，武汉凯迪
电力股份有限公司总经理助理、副总经济师，武汉凯迪电力股份有
限公司副总经理、总经济师、财务负责人，武汉凯迪蓝天科技有限
公司董事长，中煤集团副总经理，本公司第一届董事会执行董事、
执行副总裁兼首席财务官，中煤集团党委常委、总会计师，本公司
第二届董事会副董事长、非执行董事，本公司第三届董事会副董事
长、非执行董事等职务。彭先生在企业管理、资本运作和财务管理
方面经验丰富。
     3. 廖华军，1969 年出生，本公司党委副书记，现任中煤集团党
委副书记、董事。廖先生于 1992 年 7 月毕业于北京农业工程大学应
用电子技术专业，工学学士，2005 年 6 月获得中国人民大学统计学
专业经济学硕士学位。廖先生历任人事部专业技术人员职称司条件
与评审处副主任科员、综合处副主任科员，人事部企业领导人员管
理局（人事司）企业四处副主任科员、主任科员，中央企业工委组
织部正科级干部，国务院国资委企业领导人员管理二局正科级干
部、主任科员，国务院国资委企业领导人员管理二局一处副处长、
调研员、综合处处长、三处处长，国务院国资委企业领导人员管理
二局副局长，副局长、一级巡视员等职务。廖先生长期在政府部门
工作，在宏观政策把握、组织人事管理方面具有丰富的经验。
     4. 赵荣哲，1965 年出生，本公司党委副书记、第四届董事会非
执行董事、总裁，现任中煤集团党委常委、总会计师，中国煤炭经



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济研究会副理事长、中国总会计师协会理事。赵先生于 1989 年 6 月
毕业于中国矿业大学财务会计专业，经济学学士，2011 年 6 月获得
香港公开大学工商管理硕士学位，正高级会计师。赵先生历任煤炭
部财劳司主任科员，中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处
长，中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任，中煤集团资
产财务部主任，中煤集团财务管理总部总经理，中煤集团副总会计
师，中煤财务有限责任公司董事长。赵先生曾担任本公司第三届监
事会监事。赵先生长期在煤炭行业工作，在企业财务管理、资本运
营、企业改革方面具有丰富的经验。




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附件 2
           公司第五届董事会非执行董事候选人简历


     徐倩，1980 年出生，本公司第四届董事会非执行董事，现任富
德生命人寿保险股份有限公司总经理助理、首席投资官，兼任富德
保险控股股份有限公司总经理助理。徐先生于 2001 年 7 月毕业于江
西财经大学国际税收专业，获学士学位，2003 年 12 月毕业于英国伯
明翰大学国际货币银行专业，获硕士学位，2011 年 9 月毕业于英国
剑桥大学土地经济专业，获博士学位。徐先生历任中国银行江西省
分行零售业务处职员，中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理
处副主任科员，生命保险资产管理公司研究部研究员、国际业务部
负责人、权益投资部总经理、总经理助理，富德生命人寿保险股份
有限公司资产管理中心投资业务三部总经理、资产管理中心总经
理。徐先生对中国及海外商业和中央银行体系、货币政策的制定及
影响、土地经济、能源产业、宏观经济周期及就业问题均有深入的
研究，长期从事中国及海外金融及实业的投资和运营，并在能源及
化工产业具有丰富的管理经验。




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              议案二       关于选举公司第五届董事会
                         独立非执行董事的议案


各位股东及股东代表：
     鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司
章程》的规定，需进行董事会换届选举并组建第五届董事会。
     根据《公司章程》的规定，董事会由九名董事组成，设董事长一
人，副董事长一人，其中独立非执行董事比例不少于三分之一且不
少于三人。经公司第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过，董事
会提名张成杰先生、景奉儒先生、熊璐珊女士为公司第五届董事会
独立非执行董事候选人。
     上述独立非执行董事候选人与经股东大会选举的执行董事和非
执行董事组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自 2023 年第一
次临时股东大会决议通过之日起三年。
     请各位股东及股东代表审议。
     附件：公司第五届董事会独立非执行董事候选人简历




                                                 中国中煤能源股份有限公司
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附件


       公司第五届董事会独立非执行董事候选人简历


     1.张成杰，1953 年出生，本公司第四届董事会独立非执行董
事，国家电网有限公司外部董事。张先生毕业于华北电力学院电力
系统继电保护及自动化专业，大普学历。张先生历任华北电力学院
党委副书记，华北电力大学副校长、华北电力大学（保定）党委书
记（正局级），华北电力大学党委副书记兼纪委书记，国家电力公
司人力资源部副主任、书记，中国国电集团公司人力资源部主任、
总经理助理兼人力资源部主任，中国国电集团公司副总经理、党组
成员，本公司第三届董事会独立非执行董事，中国海洋石油集团有
限公司外部董事。张先生熟悉电力行业运行情况，对该领域发展趋
势有充分的了解，并具有丰富的人力资源和企业管理经验。
     2.景奉儒，1961 年出生，景先生于 1983 年 8 月毕业于东北重型
机械学院冶炼设备及工艺专业，工学学士，2002 年 7 月获得燕山大
学机械工程专业工程硕士学位，2008 年 10 月获得燕山大学机械设计
及理论专业工学博士学位，高级工程师。景先生历任鞍钢第三炼钢
厂副厂长、厂长，鞍钢设备部部长，鞍钢新钢铁公司副经理兼设备
部部长、鞍钢设备检修协力中心主任，鞍钢项目管理部部长，鞍山
钢铁集团有限公司总经理助理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、
副总经理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、鞍钢股份有限公司副
总经理，鞍钢集团有限公司总经理助理兼战略规划部部长，鞍钢集



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团有限公司党委常委、副总经理。景先生长期在冶金行业工作，在
冶金、矿山战略规划、投资管理等方面具有丰富的经验。
     3.熊璐珊，1966 年出生，现任喜文顾问有限公司董事，叙福楼
集团有限公司独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会委
员。北京市妇联第十四届香港特邀代表、第十四届执委，山东省海
外联谊会理事及经济委员会副主任，政协第十三届山东省委员会常
务委员，香港特别行政区方便营商委员会委员，房屋委员会审计小
组委员，香港中国妇女会丘佐荣学校办学团体校董，香港乳癌基金
会审核委员会委员，肇辉台嘉苑业主立案法团委员，港区妇联代表
联谊会副秘书长，香港山东社团总会秘书长，香港山东各级政协委
员联谊总会副秘书长及义务司库，中国税务学会第八届学术委员会
委员，香港商界会计师会副会长及香港税务学会理事。熊女士毕业
于澳洲新南威尔斯大学商学（会计）专业，学士学位，澳纽特许会
计师、香港注册会计师、注册税务师。熊女士历任澳洲
Weston,Woodley & Robertson 会计师，香港安永会计师行税务部副
经理，均富会计师行税务部合伙人，栢轩咨询服务有限公司税务总
监。熊女士长期在税务行业工作，在税务、会计等方面具有丰富的
经验。




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               议案三 关于选举公司第五届监事会
                     股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：
     鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司
章程》的规定，需进行监事会换届选举并组建第五届监事会。
     根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，其中股东代
表监事两名、职工代表监事一名。经公司第四届监事会 2023 年第一
次会议审议通过，监事会提名王文章先生、张巧巧女士为公司第五
届监事会股东代表监事候选人。
     上述股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司 2023 年第一次
临时股东大会决议通过之日起三年。
     请各位股东及股东代表审议。
     附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历



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附件

                      股东代表监事候选人简历
       1.王文章，1964 年出生，本公司第四届监事会监事（召集
人）、审计部总经理，现任中煤集团首席专家、审计部总经理，
上海大屯能源股份有限公司监事会主席，华晋焦煤有限责任公司
监事会主席。王先生于 1995 年 6 月获得安徽财贸学院会计学专业
经济学学士学位，2013 年 7 月获得中共中央党校研究生院经济学
专业研究生学历，正高级会计师，全国会计领军人才，享受国务
院政府特殊津贴。王先生历任中煤建设集团财务部副主任、财务
审计部主任、财务部经理；中煤集团资产财务部副主任、财务管
理总部副总经理，中国储备棉管理总公司总会计师，中煤建设集
团总会计师，财政部会计准则咨询委员会副主任委员、管理会计
咨询专家、内部控制标准委员会咨询专家，本公司第三届监事会
监事。王先生熟悉企业管理、财务、会计、审计等工作，拥有丰
富的财务、审计从业经验。
       2. 张巧巧，1972 年出生，本公司第四届监事会监事、法律及
合规部总经理，现任中煤集团法律及合规部总经理，煤炭工业技
术委员会煤炭法律与政策研究专家委员会副主任，中国法学会能
源法研究会常务理事。张女士于 1995 年 7 月毕业于首都经济贸易
大学经济法专业，法学学士，2003 年 9 月获得英国诺丁汉大学国
际商法专业法学硕士学位，正高级经济师、高级风险管理师。张
女士历任中煤集团法律事务部合同处主任，中煤集团法律事务部



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副主任，中煤集团法律事务部主任、法律事务部总经理等职务。
张女士熟悉中国民商法、公司法、能源法、国际商法，具有丰富
的企业法律合规管理经验。




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