证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号：2023-008


                       中国中煤能源股份有限公司


                第四届董事会 2023 年第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第四届董事会 2023 年第二次会议通知于 2023
年 3 月 9 日以书面方式送达，会议于 2023 年 3 月 23 日以现场表决方式召开。会
议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立非执行董事梁创顺以电话方式参加会
议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次
会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司 2022 年年度报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《公司 2022 年年度报告》。

（二）通过《关于<公司 2022 年度董事会报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   同意将《公司 2022 年度董事会报告》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。



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（三）通过《关于<公司 2022 年度财务报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   同意将《公司 2022 年度财务报告》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（四）通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   2022 年度利润分配预案如下：

    建议公司 2022 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于上市公司股东
净利润的 30%，计 5,472,160,500 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股
本 13,258,663,400 股为基准，每股分派人民币 0.413 元（含税）。

   公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。

    同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年度股东周年大会审
议。待股东周年大会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由
董事会负责实施。

（五）批准《关于<公司 2023 年度生产经营和财务计划>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《公司 2023 年度生产经营和财务计划》。

（六）批准《关于公司计提有关资产减值准备的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合会计准则和公司财务管理
制度的规定，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》。

（七）批准《关于<财务公司 2022 年度风险持续评估报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。



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    批准《中国中煤能源股份有限公司关于 2022 年度中煤财务有限责任公司的
风险持续评估报告》。

    具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于 2022 年
度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（八）通过《关于<公司 2023 年度资本支出计划>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意将《公司 2023 年度资本支出计划》提交公司 2022 年度股东周年大会审
议。

（九）通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    建议独立非执行董事薪酬标准为人民币 30 万元/年，退出现职的中央企业负
责人担任独立非执行董事按人民币 9 万元/年发放工作补贴（以上均为税前标准，
根据任职时间按月发放，代扣代缴个人所得税），与上年度标准保持一致。其他
董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。

   公司独立非执行董事已发表了同意的独立意见。

    同意将公司董事、监事 2023 年度薪酬方案提交公司 2022 年度股东周年大会
审议。

（十）批准《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十一）批准《关于<公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

   特此公告。

                                               中国中煤能源股份有限公司

                                                   2023 年 3 月 23 日


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