证券代码：601898          证券简称：中煤能源        公告编号：2023-017


                   中国中煤能源股份有限公司
          第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
       公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年
4 月 13 日以书面方式送达，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。会议
应到董事 8 名，实际出席董事 7 名，公司董事长王树东委托副董事长彭毅代为出
席并行使表决权，非执行董事徐倩、独立非执行董事张成杰以电话方式参加会议，
公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司副董事长彭毅为本次会议
主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《公司 2023 年第一季度报告》。

（二）通过《关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意公司全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司投资建设中煤榆林煤炭
深加工基地项目。

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    同意将《关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议案》提交公司 2022
年度股东周年大会审议。

   具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司对外投资公告》。

（三）批准《关于公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核指标的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核指标。

（四）通过《关于聘任公司 2023 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计
师事务所的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    建议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公
司 2023 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年
度财务报告审计的审计师，审计费用为 1,030 万元（含税）。

   公司独立非执行董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

    同意将《关于聘任公司 2023 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师
事务所的议案》提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

    具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。

（五）批准《关于召开 2022 年股东周年大会的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意定于 2023 年 6 月 13 日下午 3 点，在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大
厦召开公司 2022 年度股东周年大会，有关事宜详见本公司另行发布的《中国中
煤能源股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会的通知》。

   特此公告。

                                                 中国中煤能源股份有限公司

                                                      2023 年 4 月 27 日




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