证券代码：601899          股票简称：紫金矿业          编号：临2016—062


                     紫金矿业集团股份有限公司
                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 8 月

11 日以内部公告的形式发出通知，2016 年 8 月 26 日在厦门紫金宾馆 10 楼会议室召

开第五届董事会第十九次会议。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，董事邱

晓华先生因公出差，委托董事王建华先生代为参会并表决。公司监事及高管列席了会

议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事

长陈景河先生主持，以投票表决的方式通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于黑龙江紫金铜业新建十万吨铜冶炼项目立项审批的议案》；

    同意黑龙江紫金铜业有限公司投资建设 10 万吨铜冶炼项目，作为黑龙江省嫩江

县多宝山铜矿床 1、2、4 号矿带资源配置与一体化开发项目的一部分，工程建设总投

资控制在 25 亿元以内。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                   紫金矿业集团股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                     二〇一六年八月二十七日